Art. 25. - Directiva 2005/60/CE/26-oct-2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului
Acte UE
Editia Speciala a Jurnalului Oficial
Ieşit din vigoare
Versiune de la: 4 Ianuarie 2011
Art. 25
(1)Statele membre se asigură că autorităţile competente prevăzute la articolul 37 informează cu promptitudine UIF, în cazul în care, pe parcursul inspecţiilor efectuate de acestea la instituţiile şi persoanele reglementate de prezenta directivă sau în oricare alt mod, aceste autorităţi descoperă fapte care ar putea avea legătură cu spălarea banilor sau cu finanţarea terorismului.
(2)Statele membre se asigură că organismele de supraveghere autorizate de acte cu putere de lege să supravegheze pieţele bursiere, valutare şi de produse financiare derivate informează UIF, în cazul în care descoperă fapte care ar putea avea legătură cu spălarea banilor sau cu finanţarea terorismului.