Art. 24. - Directiva 2005/60/CE/26-oct-2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului
Acte UE
Editia Speciala a Jurnalului Oficial
Ieşit din vigoare
Versiune de la: 4 Ianuarie 2011
Art. 24
(1)Statele membre solicită instituţiilor şi persoanelor reglementate de prezenta directivă să se abţină de la realizarea de tranzacţii despre care au cunoştinţă sau suspectează că au legătură cu spălarea banilor sau finanţarea terorismului, până nu îndeplinesc acţiunile necesare în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) litera (a). În conformitate cu legislaţia statelor membre, pot fi furnizate instrucţiuni de nerealizare a tranzacţiei.
(2)În cazul în care se suspectează că o astfel de tranzacţie dă naştere la o operaţiune de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului şi în cazul în care o astfel de abţinere este imposibilă sau susceptibilă de a zădărnici eforturile de urmărire a beneficiarilor unei operaţiuni suspecte de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, instituţiile şi persoanele în cauză informează UIF de îndată după aceea.