Art. 22. - Statele membre solicită instituţiilor şi persoanelor reglementate de prezenta directivă şi, după caz, directorilor şi angajaţilor acestora, să coopereze pe deplin: - Directiva 2005/60/CE/26-oct-2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului

Acte UE

Editia Speciala a Jurnalului Oficial

Ieşit din vigoare
Versiune de la: 4 Ianuarie 2011
Art. 22
(1)Statele membre solicită instituţiilor şi persoanelor reglementate de prezenta directivă şi, după caz, directorilor şi angajaţilor acestora, să coopereze pe deplin:
a)informând prompt UIF, din proprie iniţiativă, în cazul în care instituţia sau persoana reglementată de prezenta directivă are cunoştinţă, suspectează sau are motive temeinice să suspecteze că se comite ori s-a comis, ori a avut loc o tentativă de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului;
b)furnizând prompt UIF, la cererea acesteia, toate informaţiile necesare, în conformitate cu procedurile stabilite prin legislaţia aplicabilă.
(2)Informaţiile menţionate la alineatul (1) se transmit către UIF a statului membru pe al cărui teritoriu este situată instituţia sau persoana care transmite informaţiile. În mod normal, informaţiile sunt transmise de către persoana sau persoanele desemnate în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 34.
Noi folosim fisiere de tip cookie. Daca apasati "Închide" sau continuati utilizarea site-ului, sunteti de acord cu Wolters Kluwer Politica de confidentialitate si cookie. Obțineți mai multe informații sau modificați-vă setările .