Art. 20. - Directiva 2005/60/CE/26-oct-2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului
Acte UE
Editia Speciala a Jurnalului Oficial
Ieşit din vigoare
Versiune de la: 4 Ianuarie 2011
Art. 20
Statele membre solicită instituţiilor şi persoanelor reglementate de prezenta directivă să acorde o atenţie specială oricărei activităţi pe care o consideră în mod deosebit susceptibilă, prin natura sa, de a avea legătură cu spălarea banilor sau finanţarea terorismului şi în special tranzacţiilor complexe sau cu valori neobişnuit de mari şi tuturor tipurilor neobişnuite de tranzacţii care nu au un scop economic aparent sau legal vizibil.