Art. 66. - Art. 66: Cooperarea cu autorităţile responsabile cu punerea în aplicare a sancţiunilor financiare specifice - Directiva 1640/31-mai-2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 şi de modificare şi abrogare a Directivei (UE) 2015/849

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

În vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 66: Cooperarea cu autorităţile responsabile cu punerea în aplicare a sancţiunilor financiare specifice
(1)Statele membre se asigură că supraveghetorii financiari, FIU lor şi autorităţile responsabile cu punerea în aplicare a sancţiunilor financiare specifice cooperează strâns în sfera competenţelor lor şi îşi comunică reciproc informaţiile relevante pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin.
Informaţiile confidenţiale care fac obiectul schimbului de informaţii în temeiul prezentului articol sunt utilizate de autorităţile menţionate la primul paragraf exclusiv pentru exercitarea funcţiilor lor care se încadrează în domeniul de aplicare al prezentei directive sau al altor acte juridice ale Uniunii şi în contextul procedurilor administrative sau judiciare legate în mod specific de exercitarea respectivelor funcţii.
(2)Statele membre pot interzice autorităţilor menţionate la alineatul (1) să coopereze atunci când o astfel de cooperare, inclusiv schimbul de informaţii, ar afecta o anchetă, o investigaţie sau o procedură aflată în desfăşurare în conformitate cu dreptul penal sau administrativ al statului membru în care se află autorităţile.