Art. 61. - Art. 61: Dispoziţii generale - Directiva 1640/31-mai-2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 şi de modificare şi abrogare a Directivei (UE) 2015/849

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

În vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 61: Dispoziţii generale
(1)Statele membre se asigură că factorii de decizie, FIU, supraveghetorii, inclusiv ACSB, şi alte autorităţi competente, precum şi autorităţile fiscale dispun de mecanisme eficace care le permit să coopereze şi să se coordoneze la nivel naţional în ceea ce priveşte elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor şi a activităţilor de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, precum şi să prevină neaplicarea şi eludarea sancţiunilor financiare specifice, inclusiv în vederea îndeplinirii obligaţiilor lor prevăzute la articolul 8.
(2)Referitor la informaţiile privind beneficiarii reali obţinute de autorităţile competente în temeiul capitolului IV din Regulamentul (UE) 2024/1624 şi al capitolului II secţiunea 1 din prezenta directivă, statele membre se asigură că autorităţile competente sunt în măsură să furnizeze aceste informaţii autorităţilor competente omoloage din alte state membre sau din ţări terţe în timp util şi în mod gratuit.
(3)Statele membre nu interzic schimbul de informaţii sau acordarea de asistenţă între autorităţile competente şi omologii lor în sensul prezentei directive şi nici nu supun aceste activităţi unor condiţii nerezonabile ori nejustificat de restrictive. Statele membre se asigură că autorităţile competente nu refuză o cerere de asistenţă pe motiv că:
a)se consideră că cererea implică şi aspecte fiscale;
b)dreptul intern impune entităţilor obligate să păstreze secretul sau confidenţialitatea, cu excepţia acelor cazuri în care informaţiile relevante solicitate sunt protejate prin secretul profesional al avocatului sau în care se aplică obligaţia legală de păstrare a secretului profesional, astfel cum se prevede la articolul 70 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2024/1624;
c)o anchetă, o investigaţie, o procedură sau o analiză a FIU este în curs de desfăşurare în statul membru căruia i s-au solicitat informaţiile, cu excepţia cazului în care acordarea de asistenţă ar împiedica ancheta, investigaţia, procedura sau analiza FIU respectivă;
d)natura sau statutul autorităţii competente solicitante omoloage este diferit de cel al autorităţii competente căreia i se adresează solicitarea.