Art. 4. - Art. 4: Cerinţe privind anumiţi furnizori de servicii - Directiva 1640/31-mai-2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 şi de modificare şi abrogare a Directivei (UE) 2015/849

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

În vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 4: Cerinţe privind anumiţi furnizori de servicii
(1)Statele membre se asigură că casele de schimb valutar şi de încasare a cecurilor, precum şi furnizorii de servicii pentru trust-uri sau societăţi sunt fie autorizaţi, fie înregistraţi.
(2)Statele membre se asigură că toţi furnizorii de servicii de jocuri de noroc sunt reglementaţi.
(3)Statele membre se asigură că entităţile obligate, altele decât cele menţionate la alineatele (1) şi (2), sunt supuse unor cerinţe minime privind înregistrarea care permit supraveghetorilor să le identifice.
Primul paragraf nu se aplică în cazul în care entităţile obligate, altele decât cele menţionate la alineatele (1) şi (2), sunt supuse unor cerinţe privind autorizarea sau înregistrarea în temeiul altor acte legislative ale Uniunii sau al normelor de drept intern care reglementează accesul la profesie sau care îl condiţionează de îndeplinirea unor cerinţe privind autorizarea sau înregistrarea care permit supraveghetorilor să le identifice.