Art. 36. - Art. 36: Confidenţialitatea raportării - Directiva 1640/31-mai-2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 şi de modificare şi abrogare a Directivei (UE) 2015/849

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

În vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 36: Confidenţialitatea raportării
(1)Statele membre se asigură că FIU dispun de mecanisme pentru a proteja identitatea entităţilor obligate şi a angajaţilor acestora sau a persoanelor aflate într-o poziţie echivalentă, inclusiv a agenţilor şi a distribuitorilor, care raportează suspiciuni în temeiul articolului 69 alineatul (1) primul paragraf litera (a) din Regulamentul (UE) 2024/1624.
(2)Statele membre se asigură că FIU nu divulgă sursa raportării menţionate la alineatul (1) de la prezentul articol atunci când răspund cererilor de informaţii din partea autorităţilor competente în temeiul articolului 22 sau atunci când comunică rezultatele analizelor lor în temeiul articolului 19. Prezentul alineat nu aduce atingere dreptului procesual penal naţional aplicabil.