Art. 34. - Art. 34: Aprobarea comunicării mai departe a informaţiilor schimbate între FIU - Directiva 1640/31-mai-2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 şi de modificare şi abrogare a Directivei (UE) 2015/849

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

În vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 34: Aprobarea comunicării mai departe a informaţiilor schimbate între FIU
(1)Statele membre se asigură că informaţiile care fac obiectul schimbului de informaţii în temeiul articolelor 29, 31 şi 32 sunt utilizate numai în scopul pentru care au fost solicitate sau furnizate şi că orice comunicare a informaţiilor respective de către FIU destinatară către orice alte autorităţi, agenţii sau departamente, precum şi orice utilizare a acestor informaţii în alte scopuri decât cele aprobate iniţial face obiectul aprobării prealabile a FIU care a furnizat informaţiile.
Cerinţele de la primul paragraf de la prezentul alineat nu se aplică în cazul în care informaţiile furnizate de FIU constau într-un raport prezentat de o entitate obligată în temeiul articolului 69 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2024/1624 care se referă la un alt stat membru în care entitatea obligată îşi desfăşoară activitatea în temeiul libertăţii de a presta servicii şi care nu are nicio legătură cu statul membru al FIU care a furnizat informaţiile.
(2)Statele membre se asigură că aprobarea prealabilă din partea FIU solicitate pentru ca informaţiile să fie comunicate autorităţilor competente este acordată cu promptitudine şi în cea mai mare măsură posibilă, indiferent de tipul infracţiunilor premisă în domeniul spălării banilor şi indiferent dacă infracţiunea premisă a fost identificată sau nu. FIU solicitată nu refuză să îşi dea aprobarea pentru o astfel de comunicare decât dacă aceasta ar depăşi domeniul de aplicare al dispoziţiilor care i se aplică în materie de CSB/CFT sau dacă ar putea afecta o investigaţie sau dacă nu ar fi, în orice alt mod, în conformitate cu principiile fundamentale ale dreptului intern ale statului membru respectiv. Orice astfel de refuz de a-şi da aprobarea este explicat în mod corespunzător. Cazurile în care FIU pot refuza să îşi dea aprobarea sunt prevăzute într-un mod care previne atât utilizarea abuzivă a informaţiilor, cât şi limitările nejustificate ale comunicării informaţiilor către autorităţile competente.
(3)Până la 10 iulie 2028, statele membre informează Comisia cu privire la circumstanţele excepţionale în care comunicarea nu ar respecta principiile fundamentale ale dreptului intern menţionate la alineatul (2). Statele membre actualizează aceste notificări în cazul în care apar modificări ale circumstanţelor excepţionale identificate la nivel naţional.
Comisia publică lista consolidată a notificărilor menţionate la primul paragraf.
(4)Până la 10 iulie 2029, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport în care evaluează dacă circumstanţele excepţionale notificate în temeiul alineatului (3) sunt justificate.