Art. 33. - Art. 33: Utilizarea de către FIU-uri a informaţiilor schimbate între acestea - Directiva 1640/31-mai-2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 şi de modificare şi abrogare a Directivei (UE) 2015/849

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

În vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 33: Utilizarea de către FIU-uri a informaţiilor schimbate între acestea
Informaţiile şi documentele primite în temeiul articolelor 29, 31 şi 32 se utilizează pentru realizarea sarcinilor FIU, astfel cum sunt prevăzute în prezenta directivă. Atunci când face schimb de informaţii şi documente în temeiul articolelor 29 şi 31, FIU emitentă poate impune restricţii şi condiţii pentru utilizarea informaţiilor respective, cu excepţia cazului în care transmiterea constă într-un raport prezentat de o entitate obligată în temeiul articolului 69 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2024/1624 sau în informaţii derivate din acesta, care se referă la un alt stat membru în care entitatea obligată îşi desfăşoară activitatea în temeiul libertăţii de a presta servicii şi care nu include nicio legătură cu statul membru al FIU emitente. FIU destinatară se conformează respectivelor restricţii şi condiţii.
Statele membre se asigură că FIU desemnează cel puţin o persoană sau un punct de contact, responsabil pentru primirea solicitărilor de informaţii din partea FIU din alte state membre.