Art. 32. - Art. 32: Analize comune - Directiva 1640/31-mai-2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 şi de modificare şi abrogare a Directivei (UE) 2015/849

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

În vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 32: Analize comune
(1)Statele membre se asigură că FIU lor sunt în măsură să efectueze analize comune ale tranzacţiilor şi activităţilor suspecte.
(2)În sensul alineatului (1) de la prezentul articol, FIU relevante, asistate de ACSB în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul (UE) 2024/1620, constituie o echipă de analiză comună pentru un scop specific şi o perioadă limitată, care poate fi prelungită de comun acord, pentru a efectua analize operaţionale ale tranzacţiilor sau activităţilor suspecte care implică una sau mai multe dintre FIU care constituie echipa.
(3)Se poate constitui o echipă de analiză comună în cazul în care:
a)analizele operaţionale ale unei FIU necesită analize dificile şi solicitante care au legături cu alte state membre;
b)o serie de FIU efectuează analize operaţionale în cazuri ale căror circumstanţe justifică o acţiune concertată în statele membre implicate.
Oricare FIU în cauză sau ACSB poate solicita constituirea unei echipe de analiză comună în temeiul articolului 44 din Regulamentul (UE) 2024/1620.
(4)Statele membre se asigură că membrul personalului FIU proprii repartizat echipei de analiză comună este în măsură, în conformitate cu dreptul intern aplicabil şi în limitele competenţei membrului personalului, să furnizeze echipei informaţiile de care dispune FIU proprie în scopul analizei pe care o efectuează echipa.
(5)În cazul în care echipa de analiză comună are nevoie de asistenţă din partea unei alte FIU decât cele care fac parte din echipă, echipa ar putea solicita respectivei FIU:
a)să se alăture echipei de analiză comună;
b)să transmită cunoştinţe financiare şi informaţii financiare echipei de analiză comună.
(6)Statele membre se asigură că FIU sunt în măsură să invite părţi terţe, inclusiv organe, oficii şi agenţii ale Uniunii, să participe la analizele comune, după caz, în scopul analizelor comune şi în cazul în care o astfel de participare se încadrează în mandatele fiecăreia dintre părţile terţe respective.
Statele membre se asigură că FIU care participă la analizele comune stabilesc condiţiile care se aplică în ceea ce priveşte participarea terţilor şi pun în aplicare măsuri care garantează confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor partajate. Statele membre se asigură că informaţiile care fac obiectul schimbului sunt utilizate exclusiv în scopurile pentru care a fost efectuată analiza comună respectivă.