Art. 30. - Art. 30: Canale de comunicare protejate - Directiva 1640/31-mai-2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 şi de modificare şi abrogare a Directivei (UE) 2015/849

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

În vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 30: Canale de comunicare protejate
(1)Se instituie un sistem pentru schimbul de informaţii între FIU statelor membre (denumit în continuare "FIU.net"). FIU.net asigură comunicarea securizată şi schimbul de informaţii securizat şi este capabil să producă o înregistrare scrisă a tuturor activităţilor de prelucrare. FIU.net poate fi utilizat şi pentru comunicările cu omologii din ţări terţe ai FIU, cu alte autorităţi şi cu organe, oficii şi agenţii ale Uniunii. FIU.net este administrat de ACSB.
FIU.net este utilizat pentru schimbul de informaţii dintre FIU şi ACSB în scopul efectuării analizelor comune în temeiul articolului 32 din prezenta directivă şi al articolului 40 din Regulamentul (UE) 2024/1620.
(2)Statele membre se asigură că FIU fac schimb de informaţii în temeiul articolelor 31 şi 32 prin intermediul FIU.net. În cazul unei defecţiuni tehnice a FIU.net, informaţiile se transmit prin orice alte mijloace adecvate care asigură un nivel ridicat de securitate şi de protecţie a datelor.
Schimburile de informaţii între FIU şi omologii lor din ţări terţe care nu sunt conectaţi la FIU.net au loc prin canale protejate de comunicare.
(3)Statele membre se asigură că, în scopul de a-şi îndeplini sarcinile prevăzute în prezenta directivă, FIU cooperează cât mai mult posibil în aplicarea tehnologiilor de ultimă generaţie, în conformitate cu dreptul lor intern.
Statele membre se asigură, de asemenea, că FIU cooperează cât mai mult posibil cu privire la aplicarea soluţiilor dezvoltate şi gestionate de ACSB în conformitate cu articolul 5 alineatul (5) litera (i), cu articolul 45 alineatul (1) litera (d) şi cu articolul 47 din Regulamentul (UE) 2024/1620.
(4)Statele membre se asigură că FIU sunt în măsură să utilizeze funcţionalităţile FIU.net pentru a corela, pe baza unui rezultat pozitiv/negativ (hit/no hit), datele pe care le pun la dispoziţie în FIU.net cu datele puse la dispoziţie în sistemul respectiv de către alte FIU şi organe, oficii şi agenţii ale Uniunii, în măsura în care o astfel de corelare se încadrează în mandatele respective ale acelor organe, oficii şi agenţii ale Uniunii.
(5)ACSB poate suspenda accesul unei FIU sau al unui omolog dintr-o ţară terţă sau al unui organ, oficiu sau agenţie a Uniunii la FIU.net în cazul în care are motive să creadă că un astfel de acces ar pune în pericol punerea în aplicare a prezentului capitol şi securitatea şi confidenţialitatea informaţiilor deţinute de FIU şi schimbate prin intermediul FIU.net, inclusiv în cazul în care există preocupări legate de independenţa şi autonomia unei FIU.