Art. 28. - Art. 28: Feedback din partea FIU - Directiva 1640/31-mai-2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 şi de modificare şi abrogare a Directivei (UE) 2015/849

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

În vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 28: Feedback din partea FIU
(1)Statele membre se asigură că FIU furnizează entităţilor obligate feedback cu privire la raportarea suspiciunilor în temeiul articolului 69 din Regulamentul (UE) 2024/1624. Acest feedback se referă cel puţin la calitatea informaţiilor furnizate, la caracterul oportun al raportării, la descrierea suspiciunii şi la documentaţia furnizată în etapa de transmitere.
Feedbackul în temeiul prezentului articol nu se interpretează ca referindu-se la fiecare raport prezentat de entităţile obligate.
FIU furnizează feedback cel puţin o dată pe an, indiferent dacă este furnizat entităţii obligate individuale sau unor grupuri ori categorii de entităţi obligate, luând în considerare numărul total de tranzacţii suspecte raportate de entităţile obligate.
Feedbackul se pune şi la dispoziţia supraveghetorilor pentru a le permite să efectueze supravegherea bazată pe riscuri în conformitate cu articolul 40.
FIU informează anual ACSB cu privire la furnizarea de feedback entităţilor obligate în temeiul prezentului articol şi furnizează statistici privind numărul de rapoarte privind tranzacţiile suspecte transmise de categoriile de entităţi obligate.
Până la 10 iulie 2028, ACSB emite recomandări adresate FIU cu privire la cele mai bune practici şi abordări în ceea ce priveşte furnizarea de feedback, inclusiv cu privire la tipul şi frecvenţa feedbackului.
Obligaţia de a furniza feedback nu trebuie să pericliteze activitatea analitică în curs desfăşurată de FIU sau eventuala investigaţie sau acţiune administrativă deschisă ca urmare a comunicării de către FIU şi nu trebuie să afecteze aplicabilitatea cerinţelor privind protecţia datelor şi confidenţialitatea.
(2)Statele membre se asigură că FIU furnizează autorităţilor vamale feedback, cel puţin o dată pe an, cu privire la eficacitatea informaţiilor transmise în temeiul articolului 9 din Regulamentul (UE) 2018/1672 şi la acţiunile subsecvente acestor informaţii.