Art. 27. - Art. 27: Raportul anual al FIU - Directiva 1640/31-mai-2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 şi de modificare şi abrogare a Directivei (UE) 2015/849

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

În vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 27: Raportul anual al FIU
Fiecare stat membru se asigură că FIU proprie publică un raport anual cu privire la activităţile sale. Raportul conţine statistici privind:
(a)acţiunile întreprinse de FIU în urma rapoartelor privind tranzacţiile şi activităţile suspecte pe care le-a primit;
(b)rapoartele privind tranzacţiile suspecte transmise de entităţile obligate;
(c)semnalările transmise de supraveghetori şi registrele centrale;
(d)comunicările către autorităţile competente şi acţiunile întreprinse în urma acestor comunicări;
(e)solicitările transmise către alte FIU şi primite de la acestea;
(f)solicitările transmise către autorităţile competente menţionate la articolul 2 alineatul (1) punctul 44 litera (c) din Regulamentul (UE) 2024/1624 şi primite de la acestea;
(g)resursele umane alocate;
(h)datele privind transferurile fizice transfrontaliere de numerar transmise de autorităţile vamale în temeiul articolului 9 din Regulamentul (UE) 2018/1672.
Raportul menţionat la primul paragraf conţine, de asemenea, informaţii privind tendinţele şi tipologiile identificate în dosarele comunicate altor autorităţi competente. Informaţiile cuprinse în raport nu permit identificarea niciunei persoane fizice sau juridice.