Art. 26. - Art. 26: Semnalări către entităţile obligate - Directiva 1640/31-mai-2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 şi de modificare şi abrogare a Directivei (UE) 2015/849

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

În vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 26: Semnalări către entităţile obligate
(1)Statele membre se asigură că FIU sunt în măsură să semnaleze entităţilor obligate informaţii relevante pentru aplicarea măsurilor de precauţie privind clientela în temeiul capitolului III din Regulamentul (UE) 2024/1624. Respectivele informaţii cuprind:
a)tipurile de tranzacţii sau activităţi care prezintă un risc semnificativ de spălare a banilor, de săvârşire a unei infracţiuni premisă în domeniul spălării banilor sau de finanţare a terorismului;
b)persoanele specifice care prezintă un risc semnificativ de spălare banilor, de săvârşire a unei infracţiuni premisă în domeniul spălării banilor sau de finanţare a terorismului;
c)zonele geografice specifice care prezintă un risc semnificativ de spălare a banilor, de săvârşire a unei infracţiuni premisă în domeniul spălării banilor sau de finanţare a terorismului.
(2)Cerinţa menţionată la alineatul (1) se aplică pentru o perioadă stabilită în dreptul intern, care nu depăşeşte şase luni.
(3)FIU furnizează anual entităţilor obligate informaţii strategice cu privire la tipologii, indicatori de risc şi tendinţe în materie de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului.