Art. 25. - Art. 25: Instrucţiuni pentru monitorizarea tranzacţiilor sau activităţilor - Directiva 1640/31-mai-2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 şi de modificare şi abrogare a Directivei (UE) 2015/849

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

În vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 25: Instrucţiuni pentru monitorizarea tranzacţiilor sau activităţilor
Statele membre se asigură că FIU sunt împuternicite să însărcineze entităţile obligate să monitorizeze, pentru o perioadă care urmează să fie specificată de FIU, tranzacţiile sau activităţile care sunt efectuate prin intermediul unuia sau mai multor conturi bancare sau conturi de plăţi sau conturi de criptoactive sau al altor relaţii de afaceri gestionate de entitatea obligată pentru persoanele care prezintă un risc semnificativ de spălare a banilor, de săvârşire a unei infracţiuni premisă în domeniul spălării banilor sau de finanţare a terorismului. Statele membre se asigură, de asemenea, că FIU sunt împuternicite să însărcineze entitatea obligată să raporteze cu privire la rezultatele monitorizării.
Statele membre se asigură că FIU sunt împuternicite să impună măsurile de monitorizare menţionate la prezentul articol la cererea unei FIU dintr-un alt stat membru.