Art. 23. - Art. 23: Furnizarea de informaţii supraveghetorilor - Directiva 1640/31-mai-2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 şi de modificare şi abrogare a Directivei (UE) 2015/849

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

În vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 23: Furnizarea de informaţii supraveghetorilor
(1)Statele membre se asigură că FIU le furnizează supraveghetorilor, în mod spontan sau la cerere, informaţii care pot fi relevante în scopul supravegherii în temeiul capitolului IV, inclusiv cel puţin informaţii privind:
a)calitatea şi cantitatea rapoartelor privind tranzacţii suspecte transmise de entităţile obligate;
b)calitatea şi promptitudinea răspunsurilor furnizate de entităţile obligate la cererile FIU în temeiul articolului 69 alineatul (1) primul paragraf litera (b) din Regulamentul (UE) 2024/1624;
c)rezultatele relevante ale analizelor strategice efectuate în temeiul articolului 19 alineatul (3) litera (b) din prezenta directivă, precum şi orice informaţii relevante privind tendinţele şi metodele în materie de spălare a banilor, de infracţiuni premisă în domeniul spălării banilor şi de finanţare a terorismului, inclusiv riscurile geografice, transfrontaliere şi emergente.
(2)Statele membre se asigură că FIU notifică supraveghetorilor ori de câte ori informaţiile pe care le deţin indică potenţiale încălcări ale Regulamentelor (UE) 2024/1624 şi (UE) 2023/1113 de către entităţile obligate.
(3)Cu excepţia cazului în care acest lucru este strict necesar în sensul alineatului (2), statele membre se asigură că informaţiile furnizate de FIU în temeiul prezentului articol nu conţin nicio informaţie privind persoane fizice sau juridice specifice şi nici privind cazuri referitoare la persoane fizice sau juridice care sunt supuse unei analize sau investigaţii în curs sau care pot conduce la identificarea persoanelor fizice sau juridice.