Art. 22. - Art. 22: Răspunsuri la solicitările de informaţii - Directiva 1640/31-mai-2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 şi de modificare şi abrogare a Directivei (UE) 2015/849

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

În vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 22: Răspunsuri la solicitările de informaţii
(1)Statele membre se asigură că FIU proprie este în măsură să răspundă în timp util solicitărilor motivate de informaţii justificate de preocupări legate de spălarea banilor, de infracţiuni premisă în domeniul spălării banilor sau de finanţarea terorismului din partea autorităţilor competente menţionate la articolul 2 alineatul (1) punctul 44 literele (c) şi (d) din Regulamentul (UE) 2024/1624 în statul lor membru respectiv, în cazul în care informaţiile respective sunt deja deţinute de FIU şi sunt necesare de la caz la caz. Decizia de a efectua comunicarea informaţiilor revine FIU.
În cazul în care există motive obiective pentru a presupune că furnizarea unor astfel de informaţii ar avea un impact negativ asupra investigaţiilor sau analizelor în curs de desfăşurare sau, în circumstanţe excepţionale, în cazul în care divulgarea informaţiilor ar fi în mod clar disproporţionată faţă de interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice sau ar fi irelevantă în ceea ce priveşte scopurile pentru care a fost solicitată, FIU nu este obligată să dea curs solicitării de informaţii.
În astfel de cazuri, FIU trebuie să prezinte motivele în scris autorităţii solicitante.
(2)Autorităţile competente furnizează FIU feedback cu privire la utilizarea şi utilitatea informaţiilor furnizate în conformitate cu prezentul articol şi cu articolul 19 alineatul (3), precum şi cu privire la rezultatul acţiunilor întreprinse şi al investigaţiilor desfăşurate pe baza informaţiilor respective. Un astfel de feedback este furnizat cât mai curând posibil şi, în orice caz, sub formă agregată, cel puţin o dată pe an, astfel încât să permită FIU să îşi îmbunătăţească funcţia de analiză operaţională.