Art. 15. - Art. 15: Excepţii de la normele de acces la registrele beneficiarilor reali - Directiva 1640/31-mai-2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 şi de modificare şi abrogare a Directivei (UE) 2015/849

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

În vigoare

Versiune de la: 19 Iunie 2024

Art. 15: Excepţii de la normele de acces la registrele beneficiarilor reali

În circumstanţe excepţionale care urmează să fie stabilite în dreptul intern, în cazul în care accesul menţionat la articolul 11 alineatul (3) şi articolul 12 alineatul (1) ar expune beneficiarul real unui risc disproporţionat de fraudă, de răpire, de şantaj, de extorcare, de hărţuire, de violenţă sau de intimidare sau în cazul în care beneficiarul real este minor sau prezintă o altă formă de incapacitate, statele membre prevăd o exceptare de la acest acces pentru toate sau o parte din informaţiile privind beneficiarul real. Statele membre se asigură că astfel de exceptări sunt acordate de la caz la caz pe baza unei evaluări detaliate a caracterului excepţional al circumstanţelor şi a confirmării existenţei acestor riscuri disproporţionate. Dreptul la reexaminarea administrativă a deciziei de exceptare şi la o cale de atac judiciară eficientă este garantat. Un stat membru care a acordat exceptări publică date statistice anuale privind numărul exceptărilor acordate şi motivele declarate şi raportează datele Comisiei.