Art. 11. - Art. 11: Norme generale privind accesul autorităţilor competente, al organismelor de autoreglementare şi al entităţilor obligate la registrele beneficiarilor reali - Directiva 1640/31-mai-2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 şi de modificare şi abrogare a Directivei (UE) 2015/849

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

În vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 11: Norme generale privind accesul autorităţilor competente, al organismelor de autoreglementare şi al entităţilor obligate la registrele beneficiarilor reali
(1)Statele membre se asigură că autorităţile competente au acces imediat, nefiltrat, direct şi liber la informaţiile păstrate în registrele centrale interconectate menţionate la articolul 10, fără a alerta entitatea juridică sau construcţia juridică în cauză.
(2)Accesul menţionat la alineatul (1) se acordă:
a)autorităţilor competente;
b)organismelor de autoreglementare în exercitarea funcţiilor de supraveghere în conformitate cu articolul 37;
c)autorităţilor fiscale;
d)autorităţilor naţionale cărora li s-au atribuit responsabilităţi privind punerea în aplicare a măsurilor restrictive ale Uniunii identificate în cadrul regulamentelor relevante ale Consiliului adoptate în temeiul articolului 215 din TFUE;
e)ACSB în scopul efectuării analizelor comune în temeiul articolului 32 din prezenta directivă şi al articolului 40 din Regulamentul (UE) 2024/1620;
f)EPPO;
g)OLAF;
h)Europol şi Eurojust, atunci când acordă sprijin operaţional autorităţilor competente ale statelor membre.
(3)Statele membre se asigură că, atunci când iau măsuri de precauţie privind clientela în conformitate cu capitolul III din Regulamentul (UE) 2024/1624, entităţile obligate au acces în timp util la informaţiile păstrate în registrele centrale interconectate menţionate la articolul 10 din prezenta directivă.
(4)Statele membre pot alege să pună la dispoziţia entităţilor obligate informaţiile privind beneficiarii reali deţinute în registrele lor centrale cu condiţia plăţii unei taxe, care se limitează la ceea ce este strict necesar pentru a acoperi costurile de asigurare a calităţii informaţiilor deţinute în registrele centrale şi de punere la dispoziţie a informaţiilor. Taxele respective se stabilesc astfel încât să nu submineze accesul efectiv la informaţiile deţinute în registrele centrale.
(5)Până la 10 octombrie 2026, statele membre transmit o notificare Comisiei privind lista autorităţilor competente şi a organismelor de autoreglementare şi categoriile de entităţi obligate cărora li s-a acordat acces la registrele centrale şi tipul de informaţii aflate la dispoziţia entităţilor obligate. Statele membre actualizează notificarea respectivă atunci când apar modificări în ceea ce priveşte lista autorităţilor competente, categoriile de entităţi obligate sau nivelul de acces acordat entităţilor obligate. Comisia pune la dispoziţia celorlalte state membre informaţiile privind accesul autorităţilor competente şi al entităţilor obligate, inclusiv orice modificare a acestora.