Art. 1. - Art. 1: Obiect - Directiva 1640/31-mai-2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 şi de modificare şi abrogare a Directivei (UE) 2015/849

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

În vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
Art. 1: Obiect
Prezenta directivă stabileşte norme privind:
(a)măsurile aplicabile la nivel naţional sectoarelor expuse riscului de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului;
(b)cerinţele referitoare la înregistrarea, identificarea şi verificările privind personalul de conducere de nivel superior şi beneficiarii reali ai entităţilor obligate;
(c)identificarea riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului la nivelul Uniunii şi al statelor membre;
(d)crearea de registre privind beneficiarii reali şi conturile bancare şi accesul la aceste registre, precum şi accesul la informaţiile privind bunurile imobile;
(e)responsabilităţile şi sarcinile unităţilor de informaţii financiare (FIU);
(f)responsabilităţile şi sarcinile organismelor implicate în supravegherea entităţilor obligate;
(g)cooperarea între autorităţile competente şi cooperarea cu autorităţile reglementate de alte acte juridice ale Uniunii.