Secţiunea 3 - Punctul unic de acces la informaţii privind bunurile imobile - Directiva 1640/31-mai-2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 şi de modificare şi abrogare a Directivei (UE) 2015/849

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

În vigoare
Versiune de la: 19 Iunie 2024
SECŢIUNEA 3:Punctul unic de acces la informaţii privind bunurile imobile
Art. 18: Punctul unic de acces la informaţii privind bunurile imobile
(1)Statele membre se asigură că autorităţile competente au acces imediat, direct şi gratuit la informaţiile care permit identificarea în timp util a oricăror bunuri imobile şi a persoanelor fizice sau juridice sau a construcţiilor juridice care deţin bunurile respective, precum şi la informaţiile care permit identificarea şi analizarea tranzacţiilor care implică bunuri imobile. Acest acces este furnizat prin intermediul unui punct unic de acces care urmează să fie instituit în fiecare stat membru şi care permite autorităţilor competente să acceseze, prin mijloace electronice, informaţii în format digital care, dacă este posibil, pot fi citite automat.
Accesul la punctele unice de acces menţionate la primul paragraf se acordă, de asemenea, ACSB în scopul efectuării analizelor comune în temeiul articolului 32 din prezenta directivă şi al articolului 40 din Regulamentul (UE) 2024/1620.
(2)Statele membre se asigură că cel puţin următoarele informaţii sunt puse la dispoziţie prin intermediul punctului unic de acces menţionat la alineatul (1):
a)informaţii privind bunul:
(i)parcela cadastrală şi referinţa cadastrală;
(ii)amplasarea geografică, inclusiv adresa bunului;
(iii)suprafaţa/dimensiunea bunului;
(iv)tipul de bun, inclusiv construit sau neconstruit şi destinaţia utilizării;
b)informaţii privind proprietatea:
(i)numele proprietarului şi al oricărei persoane care pretinde că acţionează în numele proprietarului;
(ii)în cazul în care proprietarul este o entitate juridică, denumirea şi forma juridică a entităţii juridice, precum şi numărul unic de identificare al societăţii şi codul de identificare fiscală;
(iii)în cazul în care proprietarul legal este o construcţie juridică, denumirea construcţiei juridice şi codul de identificare fiscală;
(iv)preţul cu care a fost achiziţionat bunul;
(v)dacă este cazul, orice drepturi sau restricţii;
c)informaţii privind grevarea cu sarcini referitoare la:
(i)ipoteci;
(ii)restricţii judiciare;
(iii)drepturi de proprietate;
(iv)alte garanţii, dacă există;
d)istoricul proprietăţii, al preţului şi al grevării cu sarcini aferente a bunului;
e)documente relevante.
Statele membre se asigură că, în cazul în care o parcelă cadastrală include mai multe bunuri, informaţiile menţionate la primul paragraf sunt furnizate în legătură cu fiecare bun din parcela cadastrală respectivă.
Statele membre se asigură că informaţiile istorice în temeiul primului paragraf litera (d) acoperă cel puţin perioada de la 8 iulie 2019.
(3)Statele membre instituie mecanisme pentru a se asigura că informaţiile furnizate prin intermediul punctului unic de acces menţionat la alineatul (1) sunt actualizate şi exacte.
(4)Statele membre adoptă măsuri pentru a se asigura că informaţiile deţinute în format electronic sunt furnizate imediat autorităţii competente solicitante. În cazul în care informaţiile respective nu sunt deţinute în format electronic, statele membre se asigură că acestea sunt furnizate în timp util şi în aşa fel încât să nu submineze activităţile autorităţii competente solicitante.
(5)Până la 10 octombrie 2029, statele membre notifică Comisiei:
a)caracteristicile punctului unic de acces menţionat la alineatul (1), instituit la nivel naţional, inclusiv site-ul web la care poate fi accesat;
b)lista autorităţilor competente cărora li s-a acordat acces la punctul unic de acces menţionat la alineatul (1);
c)orice date puse la dispoziţia autorităţilor competente în plus faţă de cele enumerate la alineatul (2).
Statele membre actualizează această notificare atunci când apar modificări în ceea ce priveşte lista autorităţilor competente sau nivelul de acces la informaţii acordat. Comisia pune la dispoziţia celorlalte state membre informaţiile respective, inclusiv orice modificare a acestora.
(6)Până la 10 iulie 2032, Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport în care evaluează condiţiile, specificaţiile tehnice şi procedurile pentru asigurarea unei interconectări sigure şi eficiente a punctelor unice de acces menţionate la alineatul (1). După caz, raportul respectiv este însoţit de o propunere legislativă.