Capitolul iv - Gestionarea - Directiva 1260/24-apr-2024 privind recuperarea şi confiscarea activelor
Acte UE
Jurnalul Oficial seria L
În vigoare Versiune de la: 2 Mai 2024
CAPITOLUL IV:Gestionarea
Art. 20: Gestionarea activelor şi planificarea
(1)Statele membre adoptă măsurile corespunzătoare pentru a asigura gestionarea eficientă a entităţilor, cum ar fi întreprinderile, care sunt menţinute ca entităţi care au capacitatea de a-şi continua activitatea.
(2)Statele membre sunt încurajate să ia măsurile corespunzătoare pentru a împiedica dobândirea bunurilor, în timpul înstrăinării acestora în urma unui ordin de confiscare, de către persoanele condamnate în cadrul procedurilor penale prin care bunurile au fost indisponibilizate.
(3)Statele membre asigură gestionarea eficientă a bunurilor indisponibilizate şi confiscate până la înstrăinarea acestora în urma unui ordin de confiscare definitiv.
(4)Atunci când natura bunurilor o justifică, statele membre se asigură că autorităţile competente responsabile cu gestionarea bunurilor indisponibilizate efectuează o evaluare a circumstanţelor specifice bunurilor care ar putea face obiectul unui ordin de confiscare, pentru a reduce la minimum costurile estimate de gestionare a acestora şi pentru a conserva valoarea bunurilor respective până la înstrăinarea acestora. O astfel de evaluare se efectuează cu ocazia elaborării sau, cel târziu, fără întârzieri nejustificate, după executarea ordinului de indisponibilizare.
(5)Statele membre pot solicita ca beneficiarul real să suporte, cel puţin parţial, costurile de gestionare aferente bunurilor indisponibilizate.
Art. 21: Valorificări anticipate
(1)Statele membre se asigură că bunurile care fac obiectul unui ordin de indisponibilizare pot fi transferate sau vândute înaintea emiterii unui ordin de confiscare definitiv într-una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
a)bunul care face obiectul indisponibilizării este perisabil sau se depreciază rapid;
b)costurile de depozitare sau de întreţinere a bunului sunt disproporţionate în raport cu valoarea sa de piaţă;
c)gestionarea bunurilor necesită condiţii speciale şi expertiză care nu este uşor accesibilă.
(2)Statele membre se asigură că interesele persoanei afectate sunt luate în considerare la emiterea unui ordin de valorificare anticipată, inclusiv dacă bunul care urmează să fie vândut este uşor de înlocuit. Cu excepţia cazurilor în care persoana afectată s-a sustras de la procedură sau nu poate fi localizată, statele membre se asigură că persoanei afectate i se trimite o notificare în acest sens şi că, cu excepţia cazurilor de urgenţă, i se oferă posibilitatea de a fi audiată înainte de valorificare. Persoanei afectate i se oferă posibilitatea de a solicita valorificarea bunului.
(3)Veniturile obţinute din valorificări anticipate sunt securizate până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti privind confiscarea.
Art. 22: Birourile de gestionare a activelor
(1)Fiecare stat membru înfiinţează sau desemnează cel puţin o autoritate competentă care să funcţioneze ca birou de gestionare a activelor în scopul gestionării bunurilor indisponibilizate şi confiscate până la înstrăinarea bunurilor respective în urma emiterii unui ordin de confiscare definitiv.
(2)Birourile de gestionare a activelor îndeplinesc următoarele sarcini:
a)asigură gestionarea eficientă a bunurilor indisponibilizate şi confiscate, fie prin gestionarea directă a bunurilor indisponibilizate şi confiscate, fie prin acordarea de sprijin şi expertiză altor autorităţi competente care sunt responsabile cu gestionarea bunurilor indisponibilizate şi confiscate şi cu planificarea în conformitate cu articolul 20 alineatul (4);
b)cooperează cu alte autorităţi competente responsabile cu urmărirea şi identificarea, cu indisponibilizarea şi confiscarea bunurilor, în temeiul prezentei directive;
c)cooperează cu alte autorităţi competente responsabile cu gestionarea bunurilor indisponibilizate şi confiscate în cazuri transfrontaliere.