Art. 9. - Art. 9: Schimbul de informaţii - Directiva 1260/24-apr-2024 privind recuperarea şi confiscarea activelor
Acte UE
Jurnalul Oficial seria L
În vigoare Versiune de la: 2 Mai 2024
Art. 9: Schimbul de informaţii
(1)Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că birourile lor de recuperare a activelor furnizează, la cererea unui birou de recuperare a activelor dintr-un alt stat membru, toate informaţiile la care au acces respectivele birouri de recuperare a activelor şi care sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor în temeiul articolului 5 ale biroului de recuperare a activelor care solicită informaţiile respective (denumit în continuare "biroul de recuperare a activelor solicitant"). Pot fi furnizate numai categoriile de date cu caracter personal enumerate în secţiunea B punctul 2 din anexa II la Regulamentul (UE) 2016/794, cu excepţia informaţiilor de identificare criminalistică menţionate în secţiunea B punctul 2 litera (c) subpunctul (v) din anexa respectivă.
Orice date cu caracter personal care urmează să fie furnizate se stabilesc de la caz la caz, în funcţie de ceea ce este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute la articolul 5, şi în conformitate cu Directiva (UE) 2016/680.
(2)Atunci când formulează o cerere în temeiul alineatului (1), biroul de recuperare a activelor solicitant precizează cât mai exact posibil următoarele:
a)obiectul cererii;
b)motivele cererii, inclusiv relevanţa informaţiilor solicitate pentru urmărirea şi identificarea bunurilor relevante;
c)natura procedurilor;
d)tipul de infracţiune la care se referă cererea;
e)legătura dintre proceduri şi statul membru în care este situat biroul de recuperare a activelor care primeşte cererea;
f)detalii privind bunurile vizate sau căutate, cum ar fi conturi bancare, bunuri imobile, vehicule, nave, aeronave, societăţi şi alte elemente cu valoare ridicată;
g)atunci când sunt necesare în scopuri de identificare a persoanelor fizice sau juridice prezumate a fi implicate, orice acte de identitate, dacă sunt disponibile, detalii cum ar fi numele, cetăţenia, locul de reşedinţă, numărul naţional de identificare sau numărul de securitate socială, adresele, data şi locul naşterii, data înregistrării, ţara de stabilire, acţionarii, sediul central şi filialele;
h)dacă este cazul, motivele care stau la baza caracterului urgent al cererii.
(3)Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite birourilor lor de recuperare a activelor să furnizeze informaţii unui birou de recuperare a activelor dintr-un alt stat membru, fără o cerere în acest sens, atunci când birourile respective au cunoştinţă de informaţii privind instrumentele, produsele sau bunurile pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea sarcinilor în temeiul articolului 5 ale birourilor de recuperare a activelor din celălalt stat membru. Atunci când furnizează astfel de informaţii, birourile de recuperare a activelor prezintă motivele pentru care informaţiile furnizate sunt considerate necesare.
(4)Cu excepţia cazului în care biroul de recuperare a activelor care furnizează informaţiile în temeiul alineatului (1) sau (2) indică altfel, informaţiile furnizate pot fi prezentate ca probe în faţa unei instanţe naţionale sau a unei autorităţi competente a statului membru în care este situat biroul de recuperare a activelor care primeşte informaţiile respective, în conformitate cu procedurile prevăzute în dreptul intern, inclusiv cu normele procedurale privind admisibilitatea probelor în cadrul procedurilor în materie penală în concordanţă cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi cu obligaţiile statelor membre prevăzute la articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană.
(5)Statele membre se asigură că birourile de recuperare a activelor au acces direct la aplicaţia de reţea pentru schimbul securizat de informaţii (SIENA) şi utilizează câmpurile specifice destinate birourilor de recuperare a activelor din SIENA care corespund informaţiilor solicitate în temeiul alineatului (2) sau, după caz, în mod excepţional, la alte canale securizate pentru schimbul de informaţii în temeiul prezentului articol.
(6)Birourile de recuperare a activelor pot refuza să furnizeze informaţii unui birou de recuperare a activelor solicitant în cazul în care există motive concrete pentru a presupune că furnizarea de informaţii:
a)ar aduce atingere intereselor fundamentale în materie de securitate naţională ale statului membru în care este situat biroul de recuperare a activelor care primeşte cererea;
b)ar pune în pericol o anchetă în curs sau o operaţiune de colectare de informaţii în materie penală sau ar reprezenta o ameninţare iminentă la adresa vieţii sau a integrităţii fizice a unei persoane; sau
c)ar fi în mod clar disproporţionată sau fără relevanţă în raport cu scopurile în care a fost solicitată.
(7)Atunci când un birou de recuperare a activelor refuză, în temeiul alineatului (6), să furnizeze informaţii unui birou de recuperare a activelor solicitant, statul membru în care este situat biroul de recuperare a activelor care primeşte cererea ia măsurile necesare pentru a se asigura că sunt furnizate motivele care au stat la baza refuzului şi că biroul de recuperare a activelor solicitant este consultat în prealabil. Un astfel de refuz afectează numai partea din informaţiile solicitate la care se referă motivele prevăzute la alineatul (6) şi nu afectează obligaţia de a furniza alte părţi ale informaţiilor respective, după caz, în conformitate cu prezenta directivă.