Art. 6. - Art. 6: Accesul la informaţii - Directiva 1260/24-apr-2024 privind recuperarea şi confiscarea activelor

Acte UE

Jurnalul Oficial seria L

În vigoare

Versiune de la: 2 Mai 2024

Art. 6: Accesul la informaţii

(1)În scopul îndeplinirii sarcinilor menţionate la articolul 5, statele membre se asigură că birourile de recuperare a activelor au acces la informaţiile menţionate la prezentul articol în măsura în care astfel de informaţii sunt necesare pentru urmărirea şi identificarea instrumentelor, a produselor sau a bunurilor.

(2)Statele membre se asigură că birourile de recuperare a activelor au acces imediat şi direct la următoarele informaţii, cu condiţia ca astfel de informaţii să fie stocate în baze de date sau registre centralizate sau interconectate deţinute de autorităţi publice:

a)registre ale bunurilor imobile sau sisteme electronice de extragere a datelor şi registre funciare şi cadastrale de la nivel naţional;

b)registre naţionale de evidenţă a cetăţeniei şi a populaţiei în ceea ce priveşte persoanele fizice;

c)registre naţionale de autovehicule, aeronave şi ambarcaţiuni;

d)registre comerciale, inclusiv registrele comerţului şi ale societăţilor;

e)registre naţionale ale beneficiarilor reali în conformitate cu Directiva (UE) 2015/849 şi date disponibile prin interconectarea registrelor beneficiarilor reali în conformitate cu directiva respectivă;

f)registre centralizate de conturi bancare în conformitate cu Directiva (UE) 2019/1153.

(3)În sensul alineatului (1), statele membre se asigură că birourile de recuperare a activelor pot obţine rapid, fie imediat şi direct, fie la cerere, următoarele informaţii:

a)date fiscal-bugetare, inclusiv date deţinute de autorităţile fiscale;

b)date naţionale privind securitatea socială;

c)informaţii relevante deţinute de autorităţile competente pentru prevenirea, depistarea, investigarea sau urmărirea penală a infracţiunilor;

d)informaţii privind ipotecile şi împrumuturile;

e)informaţii conţinute în bazele de date privind moneda naţională şi în bazele de date privind schimbul valutar;

f)informaţii privind titlurile de valoare;

g)date vamale, inclusiv transferurile fizice transfrontaliere de numerar;

h)informaţii privind situaţiile financiare anuale ale societăţilor;

i)informaţii privind transferurile electronice de fonduri şi soldurile conturilor;

j)informaţii privind conturile de criptoactive şi transferurile de criptoactive, astfel cum sunt definite la articolul 3 din Regulamentul (UE) 2023/1113 al Parlamentului European şi al Consiliului (⁴⁴);

(⁴⁴)Regulamentul (UE) 2023/1113 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 mai 2023 privind informaţiile care însoţesc transferurile de fonduri şi de anumite criptoactive şi de modificare a Directivei (UE) 2015/849 (JO L 150, 9.6.2023, p. 1).

k)în conformitate cu dreptul Uniunii, date stocate în Sistemul de informaţii privind vizele (VIS), în Sistemul de informaţii Schengen (SIS II), în Sistemul de intrare/ieşire (EES), în Sistemul european de informaţii şi de autorizare privind călătoriile (ETIAS) şi în Sistemul european de informaţii cu privire la cazierele judiciare ale resortisanţilor ţărilor terţe (ECRIS-TCN).

(4)În cazul în care informaţiile menţionate la alineatele (2) şi (3) nu sunt stocate în baze de date sau registre centralizate sau interconectate deţinute de autorităţi publice, statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că birourile de recuperare a activelor pot obţine rapid informaţiile respective de la instituţiile relevante prin alte mijloace într-un mod raţionalizat şi standardizat.

(5)Statele membre pot decide că accesul la informaţiile menţionate la alineatul (3) literele (a), (b) şi (c) necesită o cerere motivată şi că o astfel de cerere poate fi refuzată atunci când furnizarea informaţiilor solicitate:

a)ar pune în pericol succesul unei anchete în curs;

b)ar fi clar disproporţionată faţă de interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice în raport cu scopurile în care a fost solicitat accesul; sau

c)ar include informaţii furnizate de un alt stat membru sau de o ţară terţă şi nu este posibil să se obţină consimţământul pentru transmiterea lor mai departe.

(6)Accesul la informaţiile menţionate la prezentul articol nu aduce atingere garanţiilor procedurale stabilite în temeiul dreptului intern, inclusiv, după caz, cerinţei de a obţine o autorizaţie judiciară.