Art. 16. - Art. 16: Confiscarea averilor nejustificate în legătură cu desfăşurarea unor activităţi infracţionale - Directiva 1260/24-apr-2024 privind recuperarea şi confiscarea activelor
Acte UE
Jurnalul Oficial seria L
În vigoare Versiune de la: 2 Mai 2024
Art. 16: Confiscarea averilor nejustificate în legătură cu desfăşurarea unor activităţi infracţionale
(1)Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite, atunci când, în conformitate cu dreptul intern, nu se pot aplica măsurile de confiscare prevăzute la articolele 12-15, confiscarea bunurilor identificate în contextul unei investigaţii referitoare la o infracţiune, cu condiţia ca o instanţă naţională să aibă convingerea că bunurile identificate au fost obţinute din activităţi infracţionale desfăşurate în cadrul unei organizaţii criminale şi că respectivele activităţi infracţionale sunt de natură să genereze, direct sau indirect, beneficii economice substanţiale.
(2)Atunci când se stabileşte dacă bunurile menţionate la alineatul (1) ar trebui confiscate, se ţine seama de toate circumstanţele cauzei, inclusiv de probele disponibile şi de faptele specifice, care pot include faptul că:
a)valoarea bunurilor este în mod substanţial disproporţionată în raport cu venitul legal al persoanei afectate;
b)nu există nicio sursă legală plauzibilă a bunurilor respective;
c)persoana afectată are legături cu persoane asociate unei organizaţii criminale.
(3)Alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor terţilor de bună credinţă.
(4)În sensul prezentului articol, noţiunea de "infracţiune" include infracţiunile menţionate la articolul 2 alineatele (1)-(3) atunci când respectivele infracţiuni sunt pasibile de o pedeapsă privativă de libertate cu o durată maximă de cel puţin patru ani.
(5)Statele membre pot prevedea că confiscarea averilor nejustificate în conformitate cu prezentul articol se dispune numai în cazul în care bunurile care urmează să fie confiscate au fost indisponibilizate anterior în contextul unei investigaţii referitoare la o infracţiune săvârşită în cadrul unei organizaţii criminale.