Art. 13. - Art. 13: Confiscarea aplicată terţilor - Directiva 1260/24-apr-2024 privind recuperarea şi confiscarea activelor
Acte UE
Jurnalul Oficial seria L
În vigoare
Versiune de la: 2 Mai 2024
Art. 13: Confiscarea aplicată terţilor
(1)Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite confiscarea produselor sau a altor bunuri a căror valoare corespunde produselor care, în mod direct sau indirect, au fost transferate de către o persoană suspectată sau acuzată unor terţi sau care au fost dobândite de către terţi de la o persoană suspectată sau acuzată.
Confiscarea produselor sau a altor bunuri menţionate la primul paragraf este posibilă în cazul în care o instanţă naţională a stabilit, pe baza faptelor şi circumstanţelor concrete ale cauzei, că terţii respectivi ştiau sau ar fi trebuit să ştie că scopul transferului sau al achiziţiei era evitarea confiscării. Astfel de fapte şi circumstanţe includ:
a)transferul sau achiziţia a avut loc în mod gratuit sau în schimbul unei sume de bani care este în mod clar disproporţionată în raport cu valoarea de piaţă a bunului; sau
b)bunurile au fost transferate unor părţi aflate în legătură strânsă, rămânând în acelaşi timp sub controlul efectiv al persoanei suspectate sau acuzate.
(2)Alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor terţilor de bună credinţă.