Art. 19. - Art. 19: Spălarea banilor şi finanţarea terorismului - Acord din 27-iun-2014 între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte

Acte UE

Jurnalul Oficial 261L

În vigoare
Versiune de la: 15 Noiembrie 2023
Art. 19: Spălarea banilor şi finanţarea terorismului
(1)Părţile cooperează pentru a preveni utilizarea sistemelor lor financiare şi nefinanciare relevante în scopul spălării veniturilor rezultate din activităţi infracţionale în general şi din infracţiuni legate de droguri în special, precum şi în scopul finanţării terorismului.
Această cooperare cuprinde şi recuperarea activelor sau a fondurilor provenite din veniturile obţinute din infracţiuni.
(2)Cooperarea în acest domeniu permite realizarea unor schimburi de informaţii utile în cadrul legislaţiei respective şi adoptarea de standarde adecvate pentru prevenirea şi combaterea spălării de bani şi a finanţării terorismului echivalente cu cele adoptate de organismele internaţionale care acţionează în acest domeniu, cum ar fi Grupul de Acţiune Financiară Internaţională în domeniul spălării de bani (FATF).