Capitolul v - Consiliul de administraţie - Statut din 2006 Societăţii Comerciale ''Fabrica de Pulberi'' - S.A.

M.Of. 707

În vigoare

Versiune de la: 17 August 2006

CAPITOLUL V:Consiliul de administraţie

(1)S.C. "Fabrica de Pulberi" - S.A. este administrată de un consiliu de administraţie compus din 3 membri, dintre care unul este directorul general al acesteia. Membrii consiliului de administraţie, inclusiv directorul general, sunt numiţi şi revocaţi de adunarea generală a acţionarilor în baza mandatului acordat de Adunarea generală a acţionarilor a C.N. "Romarm" - S.A. Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadă de cel mult 4 ani, sunt remuneraţi pentru această calitate cu o indemnizaţie lunară şi pot fi reeligibili pentru încă un mandat.

(2)În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor propune un nou administrator în vederea ocupării acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

(3)Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la sediul S.C. "Fabrica de Pulberi" - S.A. sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui ori la cererea unei treimi din numărul membrilor săi.

(4)Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament şi a reglementărilor legale în vigoare.

(5)Consiliul de administraţie este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru, pe baza mandatului preşedintelui.

(6)Preşedintele consiliului de administraţie numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afara acestuia.

(7)Conducerea executivă a S.C. "Fabrica de Pulberi" - S.A. se asigură de către un director general, care nu poate fi preşedinte al consiliului de administraţie, numit de Consiliul de administraţie al C.N. "Romarm" - S.A., la propunerea directorului general al C.N. "Romarm" - S.A.

(8)Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenţa a cel puţin jumătate din numărul membrilor consiliului de administraţie, iar acestea se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi.

(9)Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu cel puţin 7 zile înainte de data ţinerii şedinţei. Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie.

(10)Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de secretar.

(11)Pe baza procesului-verbal secretarul redactează decizia consiliului de administraţie care se semnează de preşedinte şi de către toţi membrii consiliului de administraţie prezenţi.

(12)Consiliul de administraţie poate delega, prin regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, o parte din atribuţiile sale directorului general al S.C. "Fabrica de Pulberi" - S.A. şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru soluţionarea anumitor probleme.

(13)în relaţiile cu terţii S.C. "Fabrica de Pulberi" - S.A. este reprezentată de directorul general, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie, care semnează actele de angajare faţă de aceştia.

(14)Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele S.C. "Fabrica de Pulberi" - S.A.

(15)Membrii consiliului de administraţie vor depune o garanţie conform prevederilor legale.

(16)Membrii consiliului de administraţie răspund individual şi solidar, după caz, faţă de S.C. "Fabrica de Pulberi" - S.A. pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greşeli în administrarea acesteia. în astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi.

(17)Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele care, potrivit legii, nu pot fi fondatori, precum şi cele care, personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al II-lea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni ori asociaţi la societăţi comerciale cu acelaşi profil sau cu care sunt în relaţii comerciale directe.

(18)Nu pot fi directori ai S.C. "Fabrica de Pulberi" - S.A. persoanele care sunt incompatibile potrivit legii.

Art. 20: Atribuţiile consiliului de administraţie, ale directorului general şi ale directorilor executivi

A.Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:

a)aprobă structura organizatorică a S.C. "Fabrica de Pulberi" - S.A., regulamentul de organizare şi funcţionare şi regulamentul intern ale S.C. "Fabrica de Pulberi" - S.A.;

b)stabileşte strategia globală de dezvoltare, de retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară pe termen scurt, mediu şi lung a S.C. "Fabrica de Pulberi" - S.A. şi o supune aprobării adunării generale a acţionarilor;

c)aprobă nivelul garanţiilor şi modul de constituire a acestora, conform prevederilor legale, pentru directorul general şi directorii executivi ai S.C. "Fabrica de Pulberi" - S.A. şi pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

d)avizează încheierea de acte juridice pentru dobândirea, înstrăinarea, schimbarea sau constituirea în garanţie de bunuri aflate în patrimoniul S.C. "Fabrica de Pulberi" - S.A.;

e)aprobă delegările de competenţă pentru directorul general al S.C. "Fabrica de Pulberi" - S.A.;

f)aprobă încheierea oricăror acte juridice pentru care nu a delegat competenţa directorului general al S.C. "Fabrica de Pulberi" - S.A.;

g)supune spre aprobare adunării generale a acţionarilor raportul de gestiune al administratorilor, situaţiile financiare anuale şi contul de profit şi pierdere pe anul precedent, precum şi proiectul de program de activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul următor;

h)stabileşte, pentru directorul general al S.C. "Fabrica de Pulberi" - S.A., limitele mandatului pentru negocierea şi semnarea contractului colectiv de muncă;

i)aprobă numărul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor funcţionale de producţie;

j)convoacă adunarea generală a acţionarilor ori de câte ori este nevoie;

k)rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor;

B._

(1)Directorul general reprezintă S.C. "Fabrica de Pulberi" - S.A. în raporturile cu terţii.

(2)Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii:

a)aplică strategia şi politicile de dezvoltare ale S.C. "Fabrica de Pulberi" - S.A., stabilite de consiliul de administraţie;

b)numeşte, suspendă sau revocă directorii executivi ai S.C. "Fabrica de Pulberi" - S.A.;

c)organizează selectarea, angajează, promovează şi concediază personalul salariat, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii şi a contractului colectiv de muncă;

d)negociază şi semnează contractul colectiv de muncă, în condiţiile legii şi în limita mandatului dat de consiliul de administraţie;

e)negociază şi semnează, în condiţiile legii, contractele individuale de muncă;

f)încheie acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul S.C. "Fabrica de Pulberi" - S.A., cu avizul prealabil al consiliului de administraţie şi cu aprobarea adunării generale a acţionarilor;

g)încheie alte acte juridice, în numele şi pe seama S.C. "Fabrica de Pulberi" - S.A., în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie;

h)aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi potrivit competenţelor legale şi prezentului statut;

i)aprobă operaţiunile de vânzare şi cumpărare de bunuri, potrivit competenţelor legale şi prezentului statut;

j)îndeplineşte obiectivele de performanţă economică stabilite de consiliul de administraţie şi prin contractul de performanţă;

k)deleagă directorii executivi, precum şi orice alt funcţionar al societăţii comerciale să exercite orice atribuţii din sfera sa de competenţă;

l)îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie.

C.Directorii executivi sunt numiţi de directorul general, se află în subordinea acestuia, sunt funcţionari ai S.C. "Fabrica de Pulberi" - S.A., execută operaţiunile acesteia şi sunt răspunzători faţă de aceasta pentru îndeplinirea atribuţiilor.