Capitolul iv - Adunarea generală a acţionarilor - Statut din 2006 Societăţii Comerciale ''Fabrica de Pulberi'' - S.A.

M.Of. 707

În vigoare

Versiune de la: 17 August 2006

CAPITOLUL IV:Adunarea generală a acţionarilor

(1)Reprezentantul unic în adunarea generală a acţionarilor este numit şi revocat de Adunarea generală a acţionarilor a C.N. "Romarm" - S.A. Reprezentantul unic, astfel desemnat, va exercita drepturile companiei care decurg din calitatea de acţionar unic la filialele sale, pe bază de mandat acordat de Adunarea generală a acţionarilor a C.N. "Romarm" - S.A.

Art. 15: Atribuţiile adunării generale a acţionarilor

(1)Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al S.C. "Fabrica de Pulberi" - S.A., care decide asupra activităţii acesteia.

(2)Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.

(3)Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii:

a)aprobă strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare şi restructurare economico-financiară a S.C. "Fabrica de Pulberi" - S.A.;

b)aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al societăţii comerciale;

c)alege şi revocă administratorii şi cenzorii, conform prevederilor legale;

d)stabileşte nivelul remuneraţiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administraţie şi cenzorilor, conform prevederilor legale;

e)stabileşte nivelul remuneraţiei directorului general al S.C. "Fabrica de Pulberi" - S.A., precum şi premierea acestuia;

f)aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate pentru exerciţiul financiar următor;

g)discută, aprobă sau modifică situaţiile financiare anuale pe baza rapoartelor consiliului de administraţie şi cenzorilor;

h)hotărăşte cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate, pentru restructurare şi dezvoltare;

i)hotărăşte cu privire la gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia ori mai multor unităţi ale societăţii comerciale;

j)analizează rapoartele consiliului de administraţie privind realizările S.C. "Fabrica de Pulberi" - S.A. cu referire la profit, dividende, poziţia pe piaţa internă şi internaţională, nivelul tehnic, calitate, forţa de muncă, protecţia mediului, relaţii cu clienţii;

k)se pronunţă asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse S.C. "Fabrica de Pulberi" - S.A. de către aceştia;

l)aprobă contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung şi mediu, inclusiv a celor externe, stabileşte competenţele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piaţa internă şi externă, a plafonului de creditare pe exerciţiul financiar, a garanţiilor, inclusiv prin gajarea acţiunilor potrivit legii;

m)îndeplineşte orice altă atribuţie stabilită de lege în sarcina sa.

(4)Adunarea generală extraordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii:

a)schimbarea formei juridice a societăţii comerciale;

b)schimbarea sediului societăţii comerciale;

c)modificarea obiectului de activitate al societăţii comerciale;

d)înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică;

e)majorarea capitalului social;

f)reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de acţiuni;

g)fuziunea cu alte societăţi comerciale sau divizarea societăţii comerciale;

h)dizolvarea anticipată a societăţii comerciale;

i)conversia acţiunilor dintr-o categorie în alta;

j)conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;

k)emisiunea de obligaţiuni;

l)modificarea valorii nominale şi a numărului de acţiuni;

m)orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă acţiune pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acţionarilor.

(5)Pentru hotărârile adunării generale extraordinare a acţionarilor reprezentantul acţionarului unic trebuie să obţină un mandat special de la organul care l-a numit.

(6)Adunarea generală extraordinară a acţionarilor poate delega consiliului de administraţie atribuţiile prevăzute la alin. (4) lit. b), c), e), f) şi i), în baza unui mandat special prealabil acordat de organul care a numit adunarea generală a acţionarilor.

Art. 16: Convocarea adunării generale a acţionarilor

(1)Adunarea generală a acţionarilor se convoacă de către preşedintele consiliului de administraţie sau de către un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de preşedinte.

(2)Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exerciţiului financiar.

(3)Adunarea generală a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu dispoziţiile din statut, precum şi la solicitarea scrisă a acţionarului majoritar.

(4)Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării.

(5)Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(6)Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte, de regulă, la sediul S.C. "Fabrica de Pulberi" - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.

(7)Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acţionarului majoritar sau la cererea consiliului de administraţie ori a cenzorilor.

Art. 17: Organizarea adunării generale a acţionarilor

(1)Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acţionarilor este necesară prezenţa acţionarilor care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acţionarii care deţin majoritatea absolută din capitalul social, reprezentat în adunare.

(2)Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acţionarilor este necesară:

a)la prima convocare prezenţa acţionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social;

b)la convocările următoare prezenţa acţionarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin o treime din capitalul social.

(3)În ziua şi ora precizate în convocare şedinţa adunării generale a acţionarilor va fi deschisă de preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ţine locul.

(4)Adunarea generală va alege dintre acţionarii prezenţi un secretar care va verifica lista de prezenţă a acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de statut pentru ţinerea şedinţei, şi va încheia procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor.

(5)Procesul-verbal al adunării generale va fi semnat de reprezentanţii acţionarilor mandataţi să reprezinte interesele acestora şi de secretarul care l-a întocmit.

(6)Procesul-verbal al adunării generale se va scrie într-un registru sigilat şi parafat, conform legii.

(7)La fiecare proces-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenţă a acţionarilor, precum şi, după caz, mandatele speciale ale reprezentanţilor mandataţi de acţionari.

(8)La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale a acţionarilor în care se dezbat problemele referitoare la raporturile de muncă cu personalul S.C. "Fabrica de Pulberi" - S.A. pot fi invitaţi şi reprezentanţii sindicatului şi/sau reprezentanţii salariaţilor care nu sunt membrii de sindicat, care nu vor avea drept de vot.

Art. 18: Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor

(1)Hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor se iau prin vot deschis.

(2)Hotărârile se vor putea lua în condiţiile şi cu majoritatea prevăzute în statutul societăţii comerciale şi de lege pentru adunările generale ordinare ale acţionarilor sau, după caz, pentru cele extraordinare.

(3)La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acţionarilor sau a unui grup de acţionari prezenţi sau reprezentaţi, se va putea decide ca votul să fie secret şi în alte cazuri, cu excepţia situaţiei în care este necesar votul nominal.

(4)Votul secret este obligatoriu pentru alegerea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea acestora.