Statut din 2001 al Societatii Comerciale 'Autoservire Deva' - S.A.
M.Of. 562
În vigoare Versiune de la: 10 Septembrie 2001
Statut din 2001 al Societatii Comerciale 'Autoservire Deva' - S.A.
Dată act: 16-aug-2001
Emitent: Guvernul
CAPITOLUL I:Denumirea, forma juridică, sediul, durata
Art. 1: Denumirea societăţii comerciale
Denumirea societăţii comerciale este Societatea Comercială "Autoservire Deva" - S.A. În toate actele, facturile, scrisorile sau publicaţiile emanând de la Societatea Comercială "Autoservire Deva" - S.A. se menţionează denumirea acesteia, precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de iniţialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanţ contabil aprobat, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi de codul fiscal.
Art. 2: Forma juridică
Societatea Comercială "Autoservire Deva" - S.A. este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.
Art. 3: Sediul societăţii comerciale
Sediul Societăţii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. este în municipiul Deva, str. Horea nr. 1, judeţul Hunedoara.
Sediul Societăţii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, potrivit legii.
Societatea Comercială "Autoservire Deva" - S.A. poate înfiinţa filiale şi/sau sedii secundare fără personalitate juridică, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor.
Art. 4: Durata
Societatea Comercială "Autoservire Deva" - S.A. se constituie pentru o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării acesteia în registrul comerţului.
CAPITOLUL II:Obiectul de activitate
Art. 5: Obiectul de activitate al societăţii comerciale
Societatea Comercială "Autoservire Deva" - S.A. are ca obiect de activitate:
1.administrarea căminelor de nefamilişti şi a spaţiilor de cazare, a cantinei şi gospodăriei-anexă, a centralei termice de la cantină;
2.prospectarea pieţei beneficiare, cu prioritate din domeniul minier;
3.alte activităţi în domeniile: panificaţie, carmangerie, patiserie, răcoritoare, cofetărie etc.;
4.comercializarea angro şi cu amănuntul a produselor agroalimentare de origine vegetală şi animală, cereale şi derivate, fructe, legume, flori, zahăr, produse zaharoase, orez, ulei, lapte şi produse lactate, ţigări, cafea, băuturi alcoolice, preparate şi semipreparate din carne;
5.organizarea de expoziţii, târguri, concursuri, spectacole, mese festive şi închirierea de spaţii pentru desfăşurarea acestui gen de activităţi;
6.activitate de alimentaţie publică;
7.creşterea, îngrăşarea şi reproducţia oricărei specii de animale şi păsări pentru consum propriu şi comercializare;
8.cultivarea terenurilor disponibile pentru obţinerea de plante de cultură de orice fel şi a furajelor necesare pentru hrana animalelor proprii, precum şi pentru valorificarea lor angro şi cu amănuntul prin magazine proprii, închiriate, ambulant şi în alte locuri permise de lege.
CAPITOLUL III:Capitalul social, acţiunile
Art. 6: Capitalul social
Capitalul social iniţial al Societăţii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. are o valoare de 7.451.507 mii lei, fiind împărţit în 74.515 acţiuni nominative, fiecare acţiune având valoarea nominală de 100.000 lei.
Capitalul social este în întregime deţinut de statul român, în calitate de acţionar unic, până la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condiţiile legii.
În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie şi în Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.
Ministerul Industriei şi Resurselor reprezintă statul ca acţionar unic la Societatea Comercială "Autoservire Deva" - S.A. şi exercită toate drepturile ce decurg din această calitate.
Art. 7: Majorarea sau reducerea capitalului social
Majorarea capitalului social se face în condiţiile legii. Adunarea generală extraordinară a acţionarilor sau, în situaţia prevăzută la art. 14 ultimul alineat, consiliul de administraţie va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data majorării acestuia.
Capitalul social va putea fi majorat prin:
a)noi aporturi în numerar şi/sau în natură;
b)încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferenţele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
c)compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra Societăţii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. cu acţiuni ale acesteia;
d)alte surse stabilite de adunarea generală a acţionarilor ori de către consiliul de administraţie, după caz, potrivit legii.
Reducerea capitalului social se face în condiţiile legii. În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligaţi să convoace în termen de maximum 60 de zile adunarea generală extraordinară a acţionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea lui la valoarea rămasă, fie dizolvarea Societăţii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A.
Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor ori, în situaţia prevăzută la art. 14 ultimul alineat, a consiliului de administraţie, potrivit prevederilor legale.
Art. 8: Acţiunile
Acţiunile nominative ale Societăţii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.
Drepturile şi obligaţiile aferente acţiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de Ministerul Industriei şi Resurselor.
Acţiunile nominative emise de Societatea Comercială "Autoservire Deva" - S.A. vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont. Conversia sau înstrăinarea acţiunilor se va putea realiza în condiţiile stabilite de adunarea generală a acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condiţiile legii, prin decizie a adunării generale a acţionarilor, vor putea fi emise acţiuni preferenţiale cu dividend prioritar, fără drept de vot.
Evidenţa acţiunilor se va ţine într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, care se păstrează la sediul Societăţii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A., sub îngrijirea secretarului consiliului de administraţie.
Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare.
Acţiunile emise de Societatea Comercială "Autoservire Deva" - S.A. pot fi grevate de dreptul de uzufruct sau pot fi gajate, în condiţiile legii, şi pot fi cotate la bursă şi tranzacţionate pe piaţa de capital.
Persoanele fizice sau juridice, române şi străine, vor putea deţine acţiuni ale Societăţii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. potrivit reglementărilor în vigoare.
Art. 9: Obligaţiuni
Societatea Comercială "Autoservire Deva" - S.A. este autorizată să emită obligaţiuni în condiţiile legii.
Art. 10: Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni
Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari, potrivit legii, cu excepţia acţiunilor preferenţiale cu dividend prioritar, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.
Deţinerea acţiunii certifică adeziunea de drept la statut. Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
Când o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane nu se va înscrie transmiterea ei decât în condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni.
Obligaţiile Societăţii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acţionarii răspund în limita valorii acţiunilor pe care le deţin.
Patrimoniul Societăţii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor.
Art. 11: Cesiunea acţiunilor
Acţiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Comercială "Autoservire Deva" - S.A., care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune. Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau către terţi se efectuează în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.
Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de Societatea Comercială "Autoservire Deva" - S.A. se realizează prin declaraţie făcută în registrul acţionarilor, subscrisă de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea menţiunilor corespunzătoare în registrul acţionarilor.
Art. 12: Pierderea acţiunilor
În cazul pierderii unor acţiuni proprietarul va trebui să anunţe consiliul de administraţie şi să facă public faptul prin presă, în cel puţin două ziare de largă circulaţie. Acţiunile pierdute se anulează. Anularea lor se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.
CAPITOLUL IV:Adunarea generală a acţionarilor
Art. 13: Atribuţii
(1)Adunarea generală a acţionarilor Societăţii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activităţii şi politicii ei economice. Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor sunt numiţi şi sunt revocaţi, după caz, prin ordin al ministrului industriei şi resurselor.
(2)Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.
(3)Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii principale:
a)aprobă propunerile privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, de restructurare economico-financiară a societăţii comerciale;
b)numeşte şi revocă cenzorii conform prevederilor legale;
c)stabileşte nivelul remuneraţiei membrilor consiliului de administraţie, precum şi a cenzorilor;
d)aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii pe exerciţiul financiar următor;
e)aprobă bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administraţie şi al cenzorilor;
f)aprobă repartizarea profitului conform legii;
g)hotărăşte cu privire la utilizarea surselor proprii de finanţare repartizate din profitul net realizat de societatea comercială;
h)hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe;
i)hotărăşte cu privire la înfiinţarea sau la desfiinţarea subunităţilor, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane juridice ori fizice din străinătate;
j)analizează rapoartele consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi dividende, la poziţia pe piaţa internă şi internaţională, la nivelul tehnic, calitatea, forţa de muncă, protecţia mediului şi la relaţiile cu clienţii;
k)se pronunţă asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societăţii comerciale de către aceştia;
l)aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie;
m)aprobă delegările de competenţă pentru consiliul de administraţie;
n)reglementează dreptul de preemţiune al acţionarilor şi al salariaţilor societăţii comerciale cu privire la cesiunea acţiunilor şi aprobă limitele şi condiţiile pentru cesionarea către salariaţii societăţii comerciale a unui număr de acţiuni proprii;
o)hotărăşte cu privire la gajarea sau la închirierea unor bunuri, unităţi sau sedii proprii;
p)îndeplineşte orice altă atribuţie stabilită de lege în sarcina sa.
(4)Pentru atribuţiile menţionate la lit. c), e), f)-i), k) şi l) adunarea generală a acţionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obţinerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special de la organul care l-a numit.
(5)Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se întruneşte pentru a hotărî următoarele:
a)schimbarea formei juridice a societăţii comerciale;
b)mutarea sediului societăţii comerciale;
c)schimbarea obiectului de activitate;
d)majorarea capitalului social, precum şi reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni, în condiţiile legii;
e)fuziunea cu alte societăţi comerciale sau divizarea societăţii comerciale;
f)dizolvarea anticipată a societăţii comerciale;
g)emisiunea de obligaţiuni;
h)modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi cesiunea acţiunilor;
i)orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acţionarilor;
j)aprobarea conversiei acţiunilor nominative, emise în formă dematerializată, în acţiuni nominative, emise în formă materializată, şi invers;
k)aprobarea conversiei acţiunilor preferenţiale şi nominative dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii.
(6)Pentru hotărârile adunării generale extraordinare a acţionarilor fiecare reprezentant trebuie să obţină un mandat special de la organul care l-a numit.
(7)Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va putea delega consiliului de administraţie exerciţiul atribuţiilor sale menţionate la lit. c), d) şi j).
Art. 14: Convocarea adunării generale a acţionarilor
Adunarea generală a acţionarilor se convoacă de către preşedintele consiliului de administraţie sau de către un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de preşedinte.
Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult două luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs.
Adunarea generală a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu dispoziţiile din prezentul statut, cu cel mult 15 zile înainte de data stabilită. Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al acestora.
Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul Societăţii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. sau în alt loc indicat în convocare.
Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori este cazul, la solicitarea acţionarului unic sau la cererea consiliului de administraţie ori a cenzorilor.
Art. 15: Organizarea adunării generale a acţionarilor
Adunarea generală ordinară a acţionarilor este constituită valabil şi poate lua hotărâri dacă la prima convocare acţionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin două treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă deţin cel puţin jumătate din capitalul social.
Adunarea generală extraordinară a acţionarilor este constituită valabil şi poate lua hotărâri dacă la prima convocare acţionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin trei pătrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă aceştia deţin cel puţin jumătate din capitalul social.
În ziua şi la ora precizate în convocare şedinţa adunării generale a acţionarilor se va deschide de către preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de către cel care îi ţine locul.
Adunarea generală a acţionarilor va alege dintre acţionarii prezenţi un secretar care va verifica lista de prezenţă a acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de prezentul statut pentru ţinerea şedinţei şi va întocmi procesul-verbal al şedinţei.
Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit.
Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor se va scrie într-un registru sigilat şi parafat.
La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi listele de prezenţă a acţionarilor şi, după caz, mandatele speciale ale reprezentanţilor mandataţi de Ministerul Industriei şi Resurselor.
La şedinţele ordinare şi extraordinare ale adunării generale a acţionarilor, în care se dezbat probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul Societăţii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A., pot fi invitaţi şi reprezentanţii sindicatului şi/sau reprezentanţii salariaţilor care nu sunt membri de sindicat, şi care nu vor avea drept de vot.
Art. 16: Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor
Hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor se iau prin vot deschis.
La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acţionarilor sau a unui grup de acţionari prezenţi sau reprezentaţi, care deţin cel puţin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret, cu excepţia situaţiei în care este necesar votul nominal.
Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.
Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile adunării generale a acţionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, pentru a fi menţionate, în extras, în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
Ele nu vor putea fi executate mai înainte de aducerea la îndeplinire a formalităţilor prevăzute mai sus.
Hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor în limitele legii şi ale prezentului statut sunt obligatorii chiar şi pentru acţionarii care nu au luat parte la adunarea generală a acţionarilor sau care au votat împotrivă.
Acţionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice au dreptul de a se retrage din societatea comercială şi de a recupera contravaloarea acţiunilor pe care le posedă, conform prevederilor legale.
Art. 17: Reprezentare
În perioada în care statul este acţionar unic la Societatea Comercială "Autoservire Deva" - S.A. interesele acestuia vor fi reprezentate de Ministerul Industriei şi Resurselor.
CAPITOLUL V:Consiliul de administraţie
Art. 18: Organizare
Societatea Comercială "Autoservire Deva" - S.A. este administrată de consiliul de administraţie compus din 3 administratori aleşi de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acţionar.
În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor alege un nou administrator pentru ocuparea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.
Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte. Componenţa consiliului de administraţie se stabileşte de adunarea generală a acţionarilor.
La prima şedinţă consiliul de administraţie alege dintre membrii săi un preşedinte.
Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii comerciale, cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. El este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de un membru, în baza mandatului dat de preşedinte. Preşedintele numeşte un secretar fie dintre membrii consiliului de administraţie, fie din afara acestuia.
Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie şi deciziile se iau cu unanimitate de voturi.
Dezbaterile consiliului de administraţie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe bază de convocator semnat de preşedinte, cu cel puţin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semnează de toţi membrii consiliului de administraţie şi de secretar.
Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administraţie redactează hotărârea acestuia, care se semnează de către preşedinte.
Consiliul de administraţie poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate şi poate recurge la experţi pentru studierea anumitor probleme.
În relaţiile cu terţii societatea comercială este reprezentată de către preşedintele consiliului de administraţie, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acţionarilor sau, în lipsa lui, de către vicepreşedinte. Cel care reprezintă societatea comercială semnează actele ce o angajează faţă de terţi.
Membrii consiliului de administraţie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societăţii comerciale în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.
Preşedintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispoziţie acţionarilor şi comisiei de cenzori, la cererea acestora, documentele societăţii comerciale, care, potrivit legii, sunt ţinute prin grija consiliului de administraţie.
Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de societatea comercială, pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la dispoziţiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greşeli în administrarea societăţii comerciale. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea adunării generale a acţionarilor.
Membrii consiliului de administraţie vor depune garanţie conform prevederilor legale.
Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administraţie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, nu pot fi fondatori, precum şi cele care, personal, rudele sau afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la societăţi comerciale cu capital privat cu acelaşi profil ori cu care sunt în relaţii comerciale directe.
Nu pot fi directori ai societăţii comerciale persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, nu pot fi fondatori sau administratori.
Art. 19: Atribuţiile consiliului de administraţie
Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:
a)angajează şi concediază personalul şi stabileşte drepturile şi obligaţiile acestuia;
b)stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului societăţii comerciale pe compartimente;
c)aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi potrivit competenţelor acordate;
d)aprobă operaţiunile de cumpărare şi de vânzare de bunuri potrivit competenţelor acordate;
e)aprobă încheierea de contracte de închiriere;
f)stabileşte tactica şi strategia de marketing;
g)aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competenţelor acordate;
h)supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii comerciale, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul în curs;
i)rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor.
CAPITOLUL VI:Cenzorii
Art. 20: Cenzorii
Gestiunea societăţii comerciale este controlată de acţionari şi de comisia de cenzori formată din 3 membri, care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor.
În perioada în care statul este acţionar unic unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor Publice.
Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori supleanţi care vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
Pentru a putea exercita dreptul de control acţionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societăţii comerciale, la situaţia patrimoniului, a profitului şi a pierderilor.
Comisia de cenzori are următoarele atribuţii principale:
a)în cursul exerciţiului financiar verifică gospodărirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;
b)la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor societăţii comerciale, a bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
c)la lichidarea societăţii comerciale controlează operaţiunile de lichidare;
d)prezintă adunării generale a acţionarilor punctul ei de vedere referitor la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate al societăţii comerciale.
Comisia de cenzori se întruneşte la sediul societăţii comerciale şi ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale a acţionarilor.
Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea societăţii comerciale) sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
Atribuţiile şi modul de funcţionare a comisiei de cenzori, precum şi drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în acest domeniu.
Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.
Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intră sub incidenţa prevederilor art. 156 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie egală cu o treime din garanţia stabilită pentru membrii consiliului de administraţie.
În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunţare la mandat a unui cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârstă îl înlocuieşte.
Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu poate fi completat, cenzorii rămaşi numesc altă persoană pe locul vacant, până la cea mai apropiată adunare generală a acţionarilor.
În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
Cenzorii vor consemna într-un registru special deliberările, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.
Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acţionarilor.
CAPITOLUL VII:Activitatea societăţii comerciale
Art. 21: Finanţarea activităţii proprii
Pentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite, Societatea Comercială "Autoservire Deva" - S.A. utilizează sursele de finanţare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare.
Art. 22: Exerciţiul financiar
Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data înmatriculării Societăţii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. la registrul comerţului.
Art. 23: Personalul societăţii comerciale
Personalul de conducere al societăţii comerciale şi cenzorii sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor.
Restul personalului este angajat de consiliul de administraţie sau de către directorul general al societăţii comerciale.
Salarizarea se face conform legislaţiei în vigoare. Plata salariilor, a impozitelor pe acestea şi a cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.
Drepturile şi obligaţiile personalului societăţii comerciale sunt stabilite prin statutul acesteia, prin contractul colectiv de muncă şi prin statutul personalului.
Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc de către consiliul de administraţie pentru personalul de conducere şi prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuţie.
Art. 24: Amortizarea mijloacelor fixe
Consiliul de administraţie stabileşte, în condiţiile legii, modul de amortizare a mijloacelor fixe.
Art. 25: Evidenţa contabilă şi bilanţul contabil
Societatea comercială va ţine evidenţa contabilă, în lei, va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform legii.
Art. 26: Calculul şi repartizarea profitului
Profitul societăţii comerciale se stabileşte pe baza bilanţului contabil aprobat de adunarea generală a acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legii.
Profitul societăţii comerciale rămas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform dispoziţiilor legale în vigoare.
Societatea comercială îşi constituie fond de rezervă şi alte fonduri în condiţiile legii.
Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de societatea comercială, în condiţiile legii, după aprobarea bilanţului contabil de către adunarea generală a acţionarilor.
În cazul înregistrării de pierderi adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţă.
Suportarea pierderilor de către acţionari se va face proporţional cu aportul acestora la capitalul social şi în limita capitalului subscris.
CAPITOLUL VIII:Asocierea
Art. 28
Societatea Comercială "Autoservire Deva" - S.A. poate constitui, singură sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori străine, alte societăţi comerciale sau alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut.
Art. 29
Societatea Comercială "Autoservire Deva" - S.A. poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului şi obiectului său de activitate.
Art. 30
Condiţiile de participare a Societăţii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor şi, după caz, de consiliul de administraţie.
Art. 31: Schimbarea formei juridice
Schimbarea formei juridice a societăţii comerciale se va putea face în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute de lege.
În perioada în care statul este acţionar unic transformarea formei juridice a Societăţii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Industriei şi Resurselor, prin împuterniciţii mandataţi să reprezinte interesele capitalului de stat.
Art. 32: Dizolvarea societăţii comerciale
Dizolvarea Societăţii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. va avea loc în următoarele situaţii:
a)imposibilitatea realizării obiectului său de activitate;
b)declararea nulităţii;
c)hotărârea adunării generale a acţionarilor;
d)pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, pentru motive ce nu atrag răspunderi de orice natură, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
e)deschiderea procedurii privind falimentul societăţii comerciale;
f)când numărul acţionarilor scade sub minimul legal;
g)alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut.
Dizolvarea Societăţii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
Art. 33: Lichidarea societăţii comerciale
Dizolvarea Societăţii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare.
Lichidarea Societăţii Comerciale "Autoservire Deva" - S.A. şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
Art. 34: Litigiile
Litigiile de orice fel apărute între Societatea Comercială "Autoservire Deva" - S.A. şi persoanele fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun din România.
Litigiile născute din raporturile contractuale dintre Societatea Comercială "Autoservire Deva" - S.A. şi persoanele juridice române şi străine pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.
CAPITOLUL IX:Dispoziţii finale
Art. 35
Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale cu capital de stat, cu cele ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, ale Codului comercial, precum şi cu celelalte reglementări legale în vigoare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 562 din data de 10 septembrie 2001