Art. 2. - Regulamentul 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare

M.Of. 707

În vigoare
Versiune de la: 31 Mai 2023
Art. 2
(1)Documentele transmise potrivit prezentului regulament vor fi prezentate Băncii Naţionale a României în limba română. Pentru documentele redactate într-o limbă străină se vor prezenta atât traducerea autorizată a acestora, cât şi înscrisurile ce au fost traduse. Actele cu caracter oficial şi cele sub semnătură privată, pentru care nu este prevăzută în prezentul regulament forma în care acestea se remit Băncii Naţionale a României, vor fi prezentate în original sau în copie legalizată, după caz.
(11)În situaţia în care solicitantul invocă imposibilitatea obţinerii unui document oficial din cele necesar a fi prezentate potrivit prezentului regulament, se va prezenta o declaraţie pe propria răspundere în care se va motiva corespunzător imposibilitatea obţinerii documentului, însoţită de dovezi care să ateste această împrejurare. Banca Naţională a României analizează şi decide cu privire la adecvarea dovezilor furnizate de solicitant.

(2)Documentele emise sau legalizate de o autoritate străină vor fi supralegalizate în condiţiile prevăzute de lege ori vor purta apostila prevăzută de Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961. În cazul în care se invocă o situaţie de înlăturare a acestor cerinţe, se va indica temeiul legal pentru aceasta.
(3)În cazul persoanelor pentru care trebuie prezentat certificatul de cazier judiciar, se va prezenta, după caz, certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara în care a avut stabilit/stabilită domiciliul/reşedinţa în ultimii 3 ani.

(4)Orice curriculum vitae prezentat Băncii Naţionale a României potrivit prezentului regulament va fi semnat şi datat de către persoana în cauză.
(5)În cazul în care, potrivit prezentului regulament, se transmit Băncii Naţionale a României informaţii şi documente ce cuprind date de identificare ale unor persoane juridice, acestea vor conţine şi identificatorul entităţii juridice (codul LEI), dacă persoanele respective deţin un astfel de identificator. Cerinţa nu se aplică instituţiilor financiare nebancare ce fac obiectul înscrierii în Registrul de evidenţă.