Art. 17. - Programele de instruire trebuie să asigure faptul că angajaţii: - Regulamentul 11/2005 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital

M.Of. 885

Ieşit din vigoare
Versiune de la: 3 Octombrie 2005
Art. 17
(1)Entităţile reglementate trebuie să asigure instruirea angajaţilor proprii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism.
(2)Programele de instruire trebuie să asigure faptul că angajaţii:
a)sunt la curent cu legile, regulamentele şi procedurile privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism;
b)au competenţa necesară pentru a analiza adecvat tranzacţiile în scopul identificării activităţilor de spălare a banilor şi de finanţare a actelor de terorism;
c)cunosc în întregime cerinţele de raportare.
(3)Entităţile reglementate vor comunica tuturor angajaţilor procedura de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism.