Art. 14. - Regulamentul 11/2005 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital
M.Of. 885
Ieşit din vigoare
Versiune de la: 3 Octombrie 2005
Art. 14
(1)Entităţile reglementate trebuie să raporteze în cel mult 24 de ore către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi CNVM tranzacţiile efectuate în numerar, în lei sau valută, a căror limită minimă o reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele.
(2)Prevederile alineatului (1) se aplică atât tranzacţiilor interne, cât şi celor internaţionale.