Art. 10. - Regulamentul 11/2005 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism prin intermediul pieţei de capital
M.Of. 885
Ieşit din vigoare
Versiune de la: 3 Octombrie 2005
Art. 10
(1)Entităţile reglementate au obligaţia păstrării tuturor informaţiilor privind identitatea clientului pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, începând cu data când se încheie relaţia cu clientul.
(2)Entităţile reglementate trebuie să păstreze toate documentele şi evidenţele aferente tuturor tranzacţiilor clientului timp de cel puţin 5 ani de la încheierea tranzacţiei sau chiar mai mult, la solicitarea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, indiferent dacă respectivul cont a fost închis sau relaţia cu clientul a încetat.