Art. 8. - Se consideră autorizate prin prezentul regulament următoarele categorii de rezidenţi, care pot efectua operaţiuni în valute convertibile în situaţiile mai jos prezentate: - Regulamentul 1/2004 privind efectuarea operaţiunilor valutare

M.Of. 117

Ieşit din vigoare

Versiune de la: 10 Aprilie 2004

Art. 8

(1)Plăţile, încasările, transferurile şi orice alte asemenea operaţiuni între rezidenţi se realizează în moneda naţională (leu).

(2)Se consideră autorizate prin prezentul regulament următoarele categorii de rezidenţi, care pot efectua operaţiuni în valute convertibile în situaţiile mai jos prezentate:

a)instituţiile de credit - pentru operaţiuni prevăzute în autorizaţia de funcţionare emisă de Banca Naţională a României în condiţiile respectării cerinţelor legale referitoare la operaţiunile efectuate;

b)persoanele juridice care efectuează plăţi şi încasări nemijlocite decurgând din contracte de comerţ şi prestări de servicii externe (export-import de bunuri şi servicii) pe baza contractelor de comision între comisionar şi comitent şi între comisionarul unui nerezident şi beneficiarul rezident, precum şi a contractelor de comerţ exterior respective;

c)persoanele juridice care efectuează nemijlocit plăţi şi încasări pe baza contractelor de subantrepriză decurgând din contracte de colaborare (cooperare) economică internaţională, contracte externe de export a unor obiective complexe şi a unor produse cu ciclu lung de fabricaţie;

d)persoanele fizice şi juridice şi alte entităţi - pentru operaţiuni care decurg din acte de comerţ derulate în porturi, în zonele din aeroporturi şi punctele de control ale trecerii frontierei de stat asimilate zonelor libere**), ori din acte de comerţ derulate pe parcurs extern în trenuri internaţionale, la bordul aeronavelor şi navelor;

e)persoanele fizice şi juridice şi alte entităţi - pentru operaţiuni stipulate de prevederi legale exprese;

f)persoanele fizice - pentru operaţiuni între ele cu caracter incidental;

g)persoanele fizice şi juridice şi alte entităţi - pentru operaţiuni nemijlocite ce decurg din organizarea şi/sau prestarea de servicii externe, cum ar fi: transportul internaţional de mărfuri şi de persoane, turismul internaţional;

h)persoanele fizice şi juridice şi alte entităţi - pentru operaţiuni reprezentând redistribuirea de ajutoare în scop umanitar;

i)persoanele fizice şi juridice şi alte entităţi - pentru operaţiuni cu autoritatea de implementare, decurgând din finanţări ale instituţiilor financiare şi organismelor internaţionale (inclusiv finanţări PHARE, SAP ARD, ISPA);

j)persoanele fizice şi juridice şi alte entităţi - pentru operaţiuni nemijlocite decurgând din contracte externe de prelucrare în regim "lohn", pe baza contractelor de colaborare, în măsura în care colaboratorii rezidenţi sunt nominalizaţi în autorizaţia de perfecţionare activă;

k)persoanele fizice şi juridice şi alte entităţi - pentru operaţiuni efectuate în străinătate;

l)asociaţii/acţionarii casei de schimb valutar - pentru operaţiuni ce decurg din acordarea, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, de credite propriilor case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi având ca obiect unic de activitate schimbul valutar pentru persoane fizice.

m)persoanele juridice şi alte entităţi - pentru operaţiuni ce rezultă din emisiunea/tranzacţionarea de instrumente financiare şi unităţi ale organismelor de plasament colectiv, tranzacţionate în mod curent pe piaţa de capital, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

(3)Rezidenţii care fundamentează necesitatea efectuării operaţiunilor în valute convertibile cu alţi rezidenţi sau ale căror operaţiuni în valute convertibile cu aceştia sunt condiţionate sau decurg din prevederi legale de obţinere a autorizaţiei Băncii Naţionale a României pot solicita autorizarea în conformitate cu prevederile anexei nr. 5 - Instrucţiuni privind autorizarea efectuării operaţiunilor valutare între rezidenţi pe teritoriul României.

(4)Operaţiunile în valute convertibile între categoriile de rezidenţi menţionate la alin. (2) sau realizate în baza autorizaţiei emise de Banca Naţională a României se pot efectua numai pe baza acordului de voinţă al părţilor.