Art. 19. - Regulamentul 1/2004 privind efectuarea operaţiunilor valutare
M.Of. 117
Ieşit din vigoare
Versiune de la: 10 Aprilie 2004
Art. 19
(1)Instituţiile de credit răspund de aplicarea corectă a regulamentului, în măsura în care prevederile le sunt aplicabile, pentru operaţiunile dispuse de clienţii acestora, precum şi pentru operaţiunile efectuate în nume şi cont propriu. În acest scop, instituţiile de credit vor solicita clienţilor orice informaţii şi documente justificative considerate necesare.
(2)Operaţiunile valutare se vor efectua de către instituţiile de credit în baza normelor proprii emise în acest scop, cu respectarea standardelor de cunoaştere a clientelei, aplicarea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor, a combaterii criminalităţii organizate şi a utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism, precum şi a altor dispoziţii legale în vigoare.