Capitolul i - Dispoziţii generale - Regulament din 2006 de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

M.Of. 392

Ieşit din vigoare
Versiune de la: 8 Mai 2006
CAPITOLUL I:Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiu, este organizat şi funcţionează în baza Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, ca organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru.
(2)Sediul Oficiului este în municipiul Bucureşti.
Art. 2
Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, scop în care primeşte, analizează, prelucrează informaţii şi sesizează autorităţile abilitate prin lege.
Art. 3
(1)Plenul Oficiului este structura deliberativă şi de decizie, format din câte un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Justiţiei, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Băncii Naţionale a României, Curţii de Conturi şi Asociaţiei Române a Băncilor, numit în funcţie pe o perioadă de 5 ani, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea instituţiilor reprezentate.
(2)Oficiul este condus de un preşedinte, numit de Guvern din rândul membrilor plenului Oficiului, care are calitatea de ordonator principal de credite. Preşedintele Oficiului ia măsurile necesare pentru aplicarea efectivă a deciziilor plenului.
(3)Membrii plenului Oficiului îndeplinesc funcţii de demnitate publică echivalente funcţiei de secretar de stat.
(4)Personalul angajat al Oficiului cuprinde personal de specialitate format din analişti financiari, personal auxiliar de specialitate format din asistenţi analişti, precum şi personal contractual care ocupă funcţii specifice sectorului bugetar, format din şoferi şi muncitori necalificaţi.
(5)Numărul maxim de posturi este de 120.
(6)Oficiul îşi constituie aparat propriu la nivel central.
Art. 4
(1)Structura organizatorică a Oficiului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.
(2)În cadrul direcţiilor se pot organiza servicii, birouri şi compartimente, prin decizii ale plenului Oficiului.