Art. 8. - Plenul decide cu privire la problemele generale privind activitatea Oficiului, în principal asupra: - Regulament din 2006 de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

M.Of. 392

Ieşit din vigoare

Versiune de la: 8 Mai 2006

Art. 8

(1)Deciziile plenului Oficiului se adoptă cu votul majorităţii membrilor acestuia.

(2)Membrii plenului Oficiului asigură şi coordonează colaborarea cu instituţiile ai căror reprezentanţi sunt.

(3)Plenul decide cu privire la problemele generale privind activitatea Oficiului, în principal asupra:

a)metodologiilor privind îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege;

b)suspendării efectuării tranzacţiilor pe o perioadă de 3 zile lucrătoare şi asupra cererii de prelungire a suspendării, adresată Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

c)sesizării Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cazurile în care există date şi indicii temeinice referitoare la spălarea banilor sau la finanţarea actelor de terorism;

d)sesizării organelor competente, atunci când se constată existenţa unor indicii temeinice de săvârşire numai a altor infracţiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, precum şi a Serviciului Român de Informaţii cu privire la operaţiunile suspecte de finanţare a actelor de terorism;

e)listelor cuprinzând persoanele suspecte de săvârşirea actelor de terorism sau de finanţare a terorismului;

f)proiectelor de reglementări în vederea propunerii spre aprobare instituţiilor abilitate;

g)elaborării unor studii şi analize în vederea armonizării legislaţiei în domeniu cu reglementările şi practica internaţională în materie;

h)elaborării, adoptării şi actualizării strategiilor şi programelor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism;

i)stabilirii şi actualizării formelor de colaborare cu autorităţile interne, pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Oficiului;

j)oportunităţii participării Oficiului la activităţile organismelor internaţionale de specialitate şi stabilirii liniilor generale de cooperare cu acestea şi cu instituţiile străine similare;

k)raportului de activitate;

l)proiectului bugetului propriu de venituri şi cheltuieli;

m)măsurilor privind angajarea răspunderii materiale şi disciplinare a personalului angajat.