Art. 5. - Regulament din 2006 de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

M.Of. 392

Ieşit din vigoare

Versiune de la: 8 Mai 2006

Art. 5

Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, Oficiul are următoarele atribuţii principale:

a)primeşte date şi informaţii de la persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 8 şi 17 din lege, referitoare la operaţiuni şi tranzacţii efectuate în lei şi/sau valută;

b)analizează şi prelucrează datele şi informaţiile primite conform legii pentru a identifica existenţa indiciilor temeinice de spălare a banilor sau finanţare a actelor de terorism;

c)solicită oricărei instituţii competente furnizarea de date şi informaţii necesare în vederea îndeplinirii obiectului său de activitate; informaţiile în legătură cu sesizările primite potrivit art. 3 şi 4 din lege sunt prelucrate şi utilizate în cadrul Oficiului în regim de confidenţialitate;

d)colaborează cu Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Banca Naţională a României, Curtea de Conturi, Asociaţia Română a Băncilor, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi cu orice altă autoritate ori instituţie publică sau privată care poate furniza date utile obiectului său de activitate;

e)poate face schimb de informaţii, în baza reciprocităţii, cu instituţii străine care au funcţii asemănătoare şi care au obligaţia păstrării secretului în condiţii similare, dacă asemenea comunicări sunt făcute în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor sau al finanţării actelor de terorism;

f)emite, în condiţiile legii, decizii de suspendare a efectuării tranzacţiilor asupra cărora există suspiciunea că ar avea drept scop spălarea banilor şi/sau finanţarea actelor de terorism;

g)sesizează Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cazurile prevăzute de lege;

h)sesizează de îndată Serviciul Român de Informaţii cu privire la operaţiunile suspecte de finanţare a actelor de terorism, dacă în urma analizei şi prelucrării informaţiilor se constată indicii de finanţare a unor astfel de acte;

i)sesizează de îndată organul competent în cazul în care se constată existenţa unor indicii temeinice de săvârşire a altor infracţiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism;

j)întocmeşte şi actualizează liste cuprinzând persoane fizice şi juridice suspecte de săvârşirea sau finanţarea actelor de terorism, care se transmit Ministerului Finanţelor Publice, conform prevederilor legale în vigoare;

k)poate efectua, la persoanele care au obligaţia de raportare la Oficiu, verificări şi controale cu privire la modul de aplicare a prevederilor legii, împreună cu autorităţile care au atribuţii de control financiar şi/sau cu cele de supraveghere prudenţială a entităţilor prevăzute la art. 8 din lege;

l)urmăreşte aplicarea efectivă a deciziilor proprii;

m)face propuneri Guvernului şi organelor administraţiei publice centrale pentru adoptarea de măsuri în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, avizează proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul său de activitate;

n)organizează şi realizează instruirea de specialitate a personalului propriu şi participă la programele speciale de instruire ale altor instituţii;

o)întocmeşte raport de activitate anual şi realizează studii, analize şi sinteze privind domeniul său de activitate;

p)stabileşte forma şi conţinutul rapoartelor pentru operaţiunile care pot avea legătură cu spălarea banilor şi/sau finanţarea actelor de terorism;

q)elaborează, negociază şi încheie convenţii, protocoale, înţelegeri cu instituţiile din ţară care au atribuţii în domeniu şi cu instituţiile similare din străinătate, în condiţiile legii; poate fi membru al organismelor internaţionale de specialitate şi poate participa la activităţile acestora.