Secţiunea iii - Furnizarea de informaţii conform art. 61 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală - Procedura din 2015 de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

M.Of. 983

Ieşit din vigoare
Versiune de la: 19 Decembrie 2016
SECŢIUNEA III:Furnizarea de informaţii conform art. 61 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
1.- Persoanele fizice, persoanele juridice şi orice alte entităţi care au obligaţia transmiterii de informaţii către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, transmit concomitent şi pe acelaşi format informaţiile respective şi către ANAF.
2.- Entităţile raportoare vor respecta dispoziţiile Deciziei Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe.
3.- Entităţile raportoare vor transmite informaţiile prevăzute la pct. 1 din prezenta secţiune după cum urmează:
- rapoartele de tranzacţii cu numerar şi transferuri externe, în formatul electronic utilizat pentru raportarea către ONPCSB, prin intermediul unei aplicaţii disponibile pe portalul ANAF;
- rapoartele de tranzacţii suspecte, prin intermediul unei aplicaţii informatice, conform instrucţiunilor de accesare şi completare cuprinse în anexa publicată pe portalul ANAF.
4.- În cazul organizaţiilor cooperatiste de credit, datele prevăzute la pct. 1 din prezenta secţiune se vor transmite centralizat de către casa centrală atât în nume propriu, cât şi în numele cooperativelor de credit afiliate.
5.- Instrucţiunile cu privire la modul de accesare, de transmitere a datelor şi a informaţiilor de către instituţiile de credit sunt prevăzute în anexa A.