Ordinul 340/2010 privind modelul unitar de raportare a fondurilor şi resurselor economice blocate

M.Of. 263

În vigoare
Versiune de la: 22 Aprilie 2010
Ordinul 340/2010 privind modelul unitar de raportare a fondurilor şi resurselor economice blocate
Dată act: 13-apr-2010
Emitent: Banca Nationala a Romaniei
Având în vedere prevederile art. 18 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, şi ale art. 9 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 28/2009 privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor, precum şi avizul Consiliului interinstituţional,
În temeiul prevederilor art. 35 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:
Art. 1
Modelul unitar de raportare a fondurilor şi resurselor economice blocate prevăzut la art. 9 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 28/2009 privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin intră în vigoare la data de 16 iunie 2010.
-****-

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

ANEXĂ:FORMULAR*) pentru raportarea persoanelor, entităţilor desemnate şi a operaţiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009
CAPITOLUL I:Informaţii generale de identificare a entităţii raportoare
1.Informaţii generale

Data întocmirii ..........................................................

Numărul de înregistrare la emitent ...........................

Tipul entităţii raportoare ............................................................................................................................

Actul normativ prin care s-a instituit sancţiunea .........................................................................................

2.Entitate raportoare
Date de identificare:

Denumirea .........................................................................................................................................................

Forma juridică de organizare ..........................................................................................................................

Numărul de ordine în registrul comerţului ....................................................................................................

Codul unic de înregistrare (CUI) .....................................................................................................................

Sediul social:

Judeţul ................................................................................................................

Localitatea ............................................

Strada .................................................................................................................

Nr. ............

Sectorul ...............

Subunitatea unde a avut loc tranzacţia raportată:

Denumirea...............................................................................................................................................................

Judeţul ................................................................................... Localitatea .............................................................................

*) Completarea rubricilor se face după caz.
CAPITOLUL II:Date de identificare ale persoanelor desemnate
1.Persoană juridică
Date de identificare:

Denumirea ........................................................................................................................................................

Forma juridică de organizare .............................................................................................................................

Numărul de ordine în Registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor ..............................

Codul unic de înregistrare (CUI) ..........................................................................................................................

Locul înregistrării - pentru persoane juridice străine:

Ţara ......................................................................................

Localitatea ............................................................................

Sediul social:

Ţara .....................................................

Judeţul ................................................

Localitatea ...........................................

Strada .................................................

Nr. .......................................................

Sectorul ............................................

Date de identificare ale reprezentantului legal:

Numele .........................................................................

Prenumele ....................................................................................

Tipul documentului de identitate ...............................

Seria ....................................

Nr. ............................................

Emis la data de .............................................................

Autoritatea emitentă ....................................................................

Codul numeric personal.........................................................................................................................................

2.Persoană fizică
Date de identificare:

Numele ......................................................................

Prenumele .............................................................................

Data naşterii ..............................................................

Locul naşterii ......................................................................

Cetăţenia ...................................................................

Rezident/Nerezident ..............................................................

Tipul documentului de identitate .......................

Seria ........................................

Nr. .............................................

Emis la data de .........................................................

Autoritatea emitentă ............................................................

Codul numeric personal ......................................

 
Domiciliul sau reşedinţa:

Ţara .....................................................

Judeţul .................................................

Localitatea ...........................................

Strada ..................................................

Nr. ........................................................

Sectorul .........................................

CAPITOLUL III:Informaţii despre contracte/tranzacţii care fac obiectul raportării

Tipul contractului/tranzacţiei .................................................................................................................................

Numărul de înregistrare şi data încheierii contractului/tranzacţiei ....................................................................

Părţile contractului/tranzacţiei ..............................................................................................................................

Valoarea totală a contractului/tranzacţiei (în cifre şi litere) ...............................................................................

Valabilitatea contractului .................................................................................................................................

CAPITOLUL IV:Informaţii despre conturile şi subconturile care fac obiectul raportării

Tipul conturilor .....................................................................

Nr. total conturi ...................................................

Detalii despre conturi şi subconturi:

Conturi ......................................................................................................................................................................

Subconturi..................................................................................................................................................................

Valute..........................................................................................................................................................................

CAPITOLUL V:Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacţiei realizate cu persoana indicată la cap. II
1.Persoană juridică
Date de identificare:

Denumirea .............................................................................................................................................................

Forma juridică de organizare ...............................................................................................................................

Numărul de ordine în registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor ...............................

Codul unic de înregistrare (CUI) ...........................................................................................................................

Sediul:

Ţara ....................................................

Judeţul .................................................

Localitatea ...........................................

Strada .................................................

Nr. ........................................................

Sectorul ..........................................

2.Persoană fizică
Date de identificare:

Numele .........................................................................

Prenumele ....................................................................................

Tipul documentului de identitate ...............................

Seria ....................................

Nr. doc .....................................

Emis la data de .............................................................

Autoritatea emitentă ....................................................................

Codul numeric personal ..........................................

Domiciliul:

Ţara .....................................................

Judeţul .................................................

Localitatea ...........................................

Strada ..................................................

Nr. ........................................................

Sectorul ..................................................

CAPITOLUL VI:Informaţii privind bunurile care fac obiectul raportării

Tipul de legătură ................................................................................................................................................

Valoarea totală a bunurilor ..................................................................................................................................

Valuta ..................................................................................................................................................................

CAPITOLUL VII:Descrierea circumstanţelor relevante

Descrierea oricăror circumstanţe relevante .................................................................................................

CAPITOLUL VIII:Semnături

Semnătură autorizată

..........................

(numele, prenumele şi funcţia)

Ştampila

.......................

Întocmit

.......................

(numele, prenumele şi telefonul)

Notă privind unele aspecte referitoare la completarea Formularului pentru raportarea persoanelor, entităţilor desemnate şi a operaţiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009

1. Completarea de către entităţile raportoare a rubricilor Formularului pentru raportarea persoanelor, entităţilor desemnate şi a operaţiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, se face după caz.

2. La cap. II, sintagma "persoane desemnate" este folosită în sensul dispoziţiilor art. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, reprezentând guvernele statelor, entităţile nestatale sau persoanele care fac obiectul unor sancţiuni internaţionale.

3. La cap. VI:

a) prin bun se înţelege orice tehnologie sau produs purtător de valoare economică sau destinat satisfacerii unui anumit scop, corporal ori necorporal, care aparţine sau este deţinut ori aflat sub controlul unor persoane sau entităţi desemnate ori care este interzis la import sau export din şi către o anumită destinaţie; sunt asimilate definiţiei bunurilor fondurile, resursele economice şi produsele sau tehnologiile cu dublă utilizare, aşa cum noţiunea este definită prin dispoziţiile art. 2 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009;

b) la rubrica "tipul de legătură" se fac precizări în ceea ce priveşte dreptul de proprietate, posesia, folosinţa sau dreptul de dispoziţie asupra bunului ce face obiectul raportării.

4. La cap. VIII, prin sintagma semnătură autorizată se înţelege semnătura persoanei/persoanelor învestite, conform legislaţiei incidente, cu autoritatea de a reprezenta oficial entitatea raportoare în relaţiile cu terţii.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 263 din data de 22 aprilie 2010

Documente corelate

Acte numărul de obiecte din listă: (2)
Acte influenţate numărul de obiecte din listă: (2)
Noi folosim fisiere de tip cookie. Daca apasati "Închide" sau continuati utilizarea site-ului, sunteti de acord cu Wolters Kluwer Politica de confidentialitate si cookie. Obțineți mai multe informații sau modificați-vă setările .