Ordinul 25/1999 pentru aprobarea Instructiunilor nr. 9/1999 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor

M.Of. 29

Ieşit din vigoare
Versiune de la: 26 Ianuarie 2000
Ordinul 25/1999 pentru aprobarea Instructiunilor nr. 9/1999 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor
Dată act: 15-dec-1999
Emitent: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,
în temeiul prevederilor art. 13 alin. 1 şi 2 şi ale art. 14 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori,
având în vedere prevederile art. 6 din aceeaşi lege,
emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Instrucţiunile nr. 9/1999 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.
Art. 2
Departamentul operaţiuni financiare ale societăţilor comerciale şi Secretariatul general vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
-****-

PREŞEDINTELE COMISIEI NAŢIONALE A VALORILOR MOBILIARE,

prof. univ. dr. ŞTEFAN BOBOC

ANEXA:
INSTRUCŢIUNI privind prevenirea şi combaterea spălării banilor
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 29 din data de 26 ianuarie 2000

Documente corelate

Acte numărul de obiecte din listă: (2)
Modificate de acest act numărul de obiecte din listă: (1)
Abrogat de numărul de obiecte din listă: (1)
Jurisprudenţă numărul de obiecte din listă: (6)
Hotarari judecătoresti numărul de obiecte din listă: (6)