Ordinul 110/2012 663/110/76 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar

M.Of. 358

Ieşit din vigoare
Versiune de la: 7 Martie 2018
Ordinul 110/2012 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar
Dată act: 23-mai-2012
Emitent: Ministerul Administratiei si Internelor
În baza prevederilor art. 161 alin. (3) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism/cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008,
viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, ministrul administraţiei şi internelor şi preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor emit următorul ordin:
Art. 1
(1)Se aprobă componenţa Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar (Comisia), după cum urmează:
I._
1.preşedinte - directorul general al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;

II._
- din partea Ministerului Finanţelor Publice:
2.directorul general adjunct al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific - vicepreşedinte;

3.[textul din Art. 1, alin. (1), subpunctul II.., punctul 3. a fost abrogat la 22-mai-2017 de Art. I din Ordinul 730/2017]
4.[textul din Art. 1, alin. (1), subpunctul II.., punctul 4. a fost abrogat la 22-mai-2017 de Art. I din Ordinul 730/2017]
III._
- din partea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:
5.directorul general al Direcţiei generale juridice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - membru;
IV._
- din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor:
6.şeful Direcţiei de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române - membru;
V._
- din partea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor:
7.un reprezentant din cadrul Direcţiei supraveghere şi control - membru

(2)În cazuri justificate, preşedintele Comisiei este înlocuit de vicepreşedinte, care exercită toate atribuţiile preşedintelui, conform prevederilor prezentului ordin.
(3)În cazuri justificate, la şedinţele Comisiei, în locul membrilor titulari vor putea participa înlocuitorii desemnaţi în scris de aceştia.
Art. 2
Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Ioan Rus

Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,

Adrian Cucu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 358 din data de 28 mai 2012

Documente corelate

Acte numărul de obiecte din listă: (6)
Modificat de numărul de obiecte din listă: (5)
Abrogat de numărul de obiecte din listă: (1)