Secţiunea 10 - Datele cu caracter personal - Norma din 2024 profesională sectorială privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, specifice activităţii de consultanţă fiscală

M.Of. 223

În vigoare
Versiune de la: 18 Martie 2024
SECŢIUNEA 10:Datele cu caracter personal
Art. 20
(1)Datele cu caracter personal obţinute şi utilizate în scopul aplicării Legii nr. 129/2019 sunt prelucrate de entităţile reglementate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 129/2019 şi ale Regulamentului (UE) 2016/679, doar în scopul prevenirii spălării banilor şi a finanţării terorismului, şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu acest scop.
(2)Entităţile reglementate furnizează clienţilor noi, înainte de a stabili o relaţie de afaceri sau de a efectua o tranzacţie ocazională, cel puţin informaţiile prevăzute mai jos, cu excepţia cazului în care persoana este deja informată cu privire la aceste date:
a)identitatea operatorului şi, dacă este cazul, a reprezentantului;
b)scopul prelucrării căreia îi sunt destinate datele;
c)orice alte informaţii suplimentare, cum ar fi destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc.
(3)Informaţiile prevăzute la alin. (2) includ o informare generală cu privire la obligaţiile legale care le revin consultanţilor fiscali şi societăţilor de consultanţă fiscală în temeiul Legii nr. 129/2019, atunci când prelucrează date cu caracter personal în scopul prevenirii spălării banilor şi a finanţării terorismului.
(4)La expirarea perioadei de păstrare, consultanţii fiscali şi societăţile de consultanţă fiscală au obligaţia de a şterge datele cu caracter personal, cu excepţia situaţiilor în care alte dispoziţii legale impun păstrarea în continuare a datelor.