Capitolul i - Categorii de entităţi care pot fi autorizate să efectueze operaţiuni de schimb valutar - Norma 4/2005 privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar

M.Of. 297

Ieşit din vigoare

Versiune de la: 30 Iulie 2009

CAPITOLUL I:Categorii de entităţi care pot fi autorizate să efectueze operaţiuni de schimb valutar

Operaţiunile de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României pot fi efectuate numai de următoarele categorii de entităţi - intermediari, cu îndeplinirea condiţiilor legale aplicabile:

a)instituţiile de credit autorizate de Banca Naţională a României să funcţioneze în România şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit din alte state membre ale Uniunii Europene, înregistrate în Registrul instituţiilor de credit;

b)case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, având ca obiect principal de activitate schimbul valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice. Activităţile secundare nu pot fi altele decât cele incluse în grupa 67 - Activităţi auxiliare intermedierilor financiare din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN - actualizată;

c)persoanele juridice şi alte entităţi care beneficiază de prevederi legale exprese şi au stipulat în actele constitutive care le reglementează înfiinţarea şi funcţionarea activitatea de schimb valutar pentru persoane fizice;

d)entităţile care deţin în administrare structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare turistică şi au în obiectul de activitate operaţiuni de cumpărare de valute cotate sub formă de numerar şi substitute de numerar.

Art. 2

Operaţiunile de schimb valutar, altele decât cele cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice, pot fi efectuate de persoanele juridice şi de alte entităţi care beneficiază de prevederi legale exprese şi au stipulat în obiectul de activitate prevăzut în actele constitutive activitatea de schimb valutar.