Art. 13. - Legea 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare

M.Of. 259

În vigoare
Versiune de la: 30 Septembrie 2016
Art. 13
Informaţii de natura celor prevăzute la art. 9 alin. (1) se furnizează, în măsura în care sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate:
a)clientului, moştenitorilor sau reprezentanţilor legali / statutari ai acestora ori cu acordul lor expres;
b)în cazurile în care instituţia financiară nebancară justifică un interes legitim;
c)structurilor constituite sub forma centralei riscurilor bancare, organizate în condiţiile legii;
d)auditorului financiar al instituţiei financiare nebancare;
e)entităţilor aparţinând grupului din care face parte instituţia financiară nebancară, pentru organizarea supravegherii pe bază consolidată şi în scopul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului;
f)la solicitarea scrisă a altor autorităţi sau instituţii ori din oficiu, dacă, potrivit reglementărilor legale, aceste autorităţi sau instituţii sunt îndrituite, în scopul îndeplinirii atribuţiilor lor specifice, să solicite şi/sau să primească astfel de informaţii şi sunt identificate clar informaţiile care pot fi furnizate în acest scop.