Art. 33. - Legea 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului - Republicare

M.Of. 702

Ieşit din vigoare

Versiune de la: 19 Iulie 2018

Art. 33

(1)În cazul infracţiunilor de spălare a banilor şi de finanţare a actelor de terorism se aplică dispoziţiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea bunurilor.

(2)Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, se confiscă echivalentul lor în bani sau bunurile dobândite în locul acestora.

(3)Veniturile sau alte beneficii materiale obţinute din bunurile prevăzute la alin. (2) se confiscă.

(4)Dacă bunurile supuse confiscării nu pot fi individualizate faţă de bunurile dobândite în mod legal, se confiscă bunuri până la concurenţa valorii bunurilor supuse confiscării.

(5)Dispoziţiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi veniturilor sau altor beneficii materiale obţinute din bunurile supuse confiscării, ce nu pot fi individualizate faţă de bunurile dobândite în mod legal.

(6)Pentru a garanta ducerea la îndeplinire a confiscării bunurilor, este obligatorie luarea măsurilor asigurătorii prevăzute de Codul de procedură penală.

Documente corelate

Dacă doriți să acces la toate documente corelate, autentifică-te în Sintact. Nu ai un cont Sintact? Cere un cont demo

Acte numărul de obiecte din listă: (1)

Influenţat de numărul de obiecte din listă: (1)

Decizia 23/2017 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept, dacă: ''În interpretarea dispoziţiilor art. 33 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor şi art. 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în ipoteza concursului de infracţiuni dintre infracţiunea de evaziune fiscală şi infracţiunea de spălare a banilor se impune luarea măsurii de siguranţă a confiscării speciale a sumelor de bani ce au făcut obiectul infracţiunii de spălare a banilor şi care provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală concomitent cu obligarea inculpaţilor la plata sumelor reprezentând obligaţii fiscale datorate statului ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscala şi, în caz afirmativ, suma ce face obiectul confiscării este reprezentată de valoarea totală a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale sau de valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat ca urmare a săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală prevăzută în art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005?''

Jurisprudenţă numărul de obiecte din listă: (744)

Hotarari judecătoresti numărul de obiecte din listă: (744)

Sentinta nr. 1226/2019 din 19-iul-2019, Tribunalul Bucuresti, alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP) (Penal)
Decizie nr. 1143/2019 din 16-iul-2019, Curtea de Apel Bucuresti, sechestru asigurator (Civil)
Decizie nr. 48/2019 din 11-iul-2019, Curtea de Apel Pitesti, verificare masuri preventive (art.206 NCPP) (Penal)

Comentarii, monografii, reviste şi webinarii numărul de obiecte din listă: (1)

Articole numărul de obiecte din listă: (1)

Dispunerea măsurilor asigurătorii în situaţia în care, din verificările efectuate, rezultă că inculpatul nu are niciun bun în patrimoniu