Art. 32. - Legea 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului - Republicare
M.Of. 702
Ieşit din vigoare Versiune de la: 19 Iulie 2018
Art. 32
În cazul în care s-a săvârşit o infracţiune de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie.
Documente corelate
Dacă doriți să acces la toate documente corelate, autentifică-te în Sintact. Nu ai un cont Sintact? Cere un cont demo »
Acte numărul de obiecte din listă: (2)
Influenţat de numărul de obiecte din listă: (2)
- Decizia 102/2021 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (3) şi ale art. 249 alin. (1) din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 32 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului
- Decizia 445/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi ale art. 32 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului
Jurisprudenţă numărul de obiecte din listă: (437)
Hotarari judecătoresti numărul de obiecte din listă: (437)
- Sentinta nr. 4439/2019 din 15-iul-2019, Judecatoria Bucuresti Sectorul 1, contestatie la executare (Civil)
- Sentinta nr. 79/2019 din 12-iul-2019, Tribunalul Salaj, infractiuni de evaziune fiscala (Legea 87/1994, Legea 241/2005) (Penal)
- Sentinta nr. 129/2019 din 10-iul-2019, Tribunalul Valcea, frauda informatica (art.249 NCP) (Penal)