Art. 16. - Datele de identificare a clienţilor vor cuprinde: - Legea 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului - Republicare
M.Of. 702
Ieşit din vigoare Versiune de la: 19 Iulie 2018
Art. 16
(1)Datele de identificare a clienţilor vor cuprinde:
a)în cazul persoanelor fizice - datele de stare civilă menţionate în documentele de identitate prevăzute de lege;
b)în cazul persoanelor juridice - datele menţionate în documentele de înmatriculare prevăzute de lege, precum şi dovada că persoana fizică care conduce tranzacţia reprezintă legal persoana juridică.
(2)În cazul persoanelor juridice străine, la deschiderea de conturi bancare vor fi solicitate acele documente din care să rezulte identitatea firmei, sediul, tipul de societate, locul înmatriculării, împuternicirea specială a celui care o reprezintă în tranzacţie, precum şi o traducere în limba română a documentelor autentificate de un birou al notarului public.
Documente corelate
Dacă doriți să acces la toate documente corelate, autentifică-te în Sintact. Nu ai un cont Sintact? Cere un cont demo »
Acte numărul de obiecte din listă: (2)
Influenţat de numărul de obiecte din listă: (2)
- Decizia 71/2008 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (6), art. 8, art. 16 alin. (1) şi art. 22 alin. (2) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
- Decizia 635/2006 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) şi (6), art. 14, art. 15 şi art. 16 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
Jurisprudenţă numărul de obiecte din listă: (19)
Hotarari judecătoresti numărul de obiecte din listă: (19)
- Sentinta nr. 82/2019 din 25-ian-2019, Judecatoria Caransebes, anulare act (Civil)
- Decizie nr. 848/2018 din 13-nov-2018, Tribunalul Caras Severin, anulare proces verbal de contraventie (Contencios administrativ si fiscal)
- Incheiere nr. 7594/2017 din 27-iun-2017, Judecatoria Bucuresti Sectorul 2, plangere contraventionala (Civil)